证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2024-038
浙江海森药业股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江海森药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议
通知于2024年9月30日以口头及电话通知的方式发出，经全体监事一致同意豁免
本次监事会的通知时限。本次会议于2024年9月30日在公司会议室以现场方式召
开。本次会议由监事会主席韦闯凡先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，
公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国
公司法》和《浙江海森药业股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）等有
关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
监事会认为：公司董事会根据2024年第一次临时股东大会的授权对2024年限
制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予的激励对象名单及激
励数量进行调整，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》（以
下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规及《浙江海森药业股份有限公司2024
年限制性股票激励计划（草案）》
（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司对本次激励计划首
次授予的激励对象名单及激励数量进行调整。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中
国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于调整公司2024年限制性
股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2024-035）。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。
股票的议案》
（1）公司监事会对本次激励计划授予条件是否成就进行核查，认为：
公司本次激励计划首次授予激励对象中除2名激励对象因个人原因自愿放弃
参与本次激励计划外，其余激励对象均与公司2024年第一次临时股东大会审议通
过的《激励计划（草案）》中规定的激励对象相符。激励对象均具备《公司法》
等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》
等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》及
其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、
有效；公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权
激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；公司和本次获授限制
性股票的激励对象均未发生不得授予或获授限制性股票的情形，本次激励计划规
定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。
（2）公司监事会对本次激励计划首次授予日进行核查，认为：
公司董事会确定的本次激励计划的首次授予日符合《管理办法》《激励计划
（草案）》中有关授予日的相关规定。
综上所述，监事会认为本次激励计划规定的授予条件已成就，同意将首次
授予日确定为2024年9月30日，向符合授予条件的85名激励对象首次授予限制性
股票201.30万股，授予价格为12.65元/股。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中
国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于向2024年限制性股票激
励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-036）。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。
三、备查文件
特此公告。
浙江海森药业股份有限公司监事会
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