*ST红阳: 第九届董事会第十九次会议决议公告_股票频道

证券代码：000525 证券简称：*ST 红阳公告编号：2024－087
南京红太阳股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十
九次会议于 2024 年 9 月 30 日以通讯表决方式召开。本次会议通知于
实际参加表决董事 9 名。本次董事会会议材料同时提交公司监事及高
级管理人员审阅。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》
等有关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议并通过了《关于公司及全资子公司共同申请借款的议案》。
根据公司重整工作的相关安排，同意公司及全资子公司安徽国星生
物化学有限公司向中国银河资产管理有限责任公司（含其指定主体）共
同申请不超过 3,2000 万元人民币借款。该事项不涉及关联交易，亦不构
成重大资产重组。本次借款事项尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于公司及全资子
公司共同申请借款的公告》。
议案表决情况如下：
同意反对弃权回避表决
表决情况
二、审议并通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会
的议案》
根据公司第九届董事会第十九次会议决议，公司 2024 年第一次
临时股东大会将于 2024 年 10 月 23 日下午 2:30 在南京市高淳经济开
发区古檀大道 18 号公司会议室与公司重整阶段出资人组会议合并召
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开。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《公司关于召开出资
人组会议及 2024 年第一次临时股东大会的通知公告》。
议案表决情况如下：
同意反对弃权回避表决
表决情况
特此公告。
南京红太阳股份有限公司
董事会
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