证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2024-047
深圳市安奈儿股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 30 日以通
讯会议方式召开第四届董事会第十四次会议，会议通知已于 2024 年 9 月 26 日以
电子邮件及电话通知等形式向所有董事发出。本次会议由董事长曹璋先生主持，
应出席董事 7 名，亲自出席董事 7 名，公司监事及相关人员列席了本次会议。全
体董事以书面通讯方式进行了表决，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关
法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
修订后的《信息披露管理制度（2024 年 9 月）》具体内容详见信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
修订后的《投资者关系管理制度（2024 年 9 月）》具体内容详见信息披露网
站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过了《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
修订后的《董事会秘书工作制度（2024 年 9 月）》具体内容详见信息披露网
站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（四）审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
修订后的《内部审计制度（2024 年 9 月）》具体内容详见信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（五）审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
修订后的《内幕信息知情人登记制度（2024 年 9 月）》具体内容详见信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（六）审议通过了《关于修订<董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公
司股票管理制度>的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
修订后的《董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度（2024
年 9 月）》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（七）审议通过了《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议
案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
修订后的《年报信息披露重大差错责任追究制度（2024 年 9 月）》具体内容
详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（八）审议通过了《关于修订<董事会审计委员会年报工作规程>的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
修订后的《董事会审计委员会年报工作规程（2024 年 9 月）》具体内容详见
信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（九）审议通过了《关于修订<独立董事年报工作规程>的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
修订后的《独立董事年报工作规程（2024 年 9 月）》具体内容详见信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（十）审议通过了《关于制定<内部控制制度>的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《内部控制制度（2024 年 9 月）》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
（十一）审议通过了《关于制定<子公司管理制度>的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《子公司管理制度（2024 年 9 月）》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
（十二）审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《舆情管理制度（2024 年 9 月）》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
第四届董事会第十四次会议决议。
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