证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2024-44
北方铜业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
发送给北方铜业股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意5票，反对0票，弃权1票，本议案获得审议通过。
董事孙勇认为本次交易的资产不符合上市公司主业，对本次交易的必要性存在
异议，故对本议案投弃权票。
针对上述理由，公司董事会及其他董事认为：
公司本次收购的山西中条山机电设备有限公司（以下简称“机电公司”）主营
矿山机械制造，主要产品为矿车等矿用设备，钢球、钢锻、衬板等矿用物料及冶炼
用物料，2021-2023年，公司与机电公司产生关联交易金额分别为10,912.75万元、
金属集团有限公司之间的关联交易，保护中小股东利益。
该议案涉及关联交易，关联董事魏迎辉、高建忠、李晨光回避表决。该议案已
经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券
报》、《证券时报》上的《关于收购资产暨关联交易的公告》。
三、备查文件
特此公告。
北方铜业股份有限公司董事会
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