证券代码：301078 证券简称：孩子王 公告编号：2024-115
债券代码：123208 债券简称：孩王转债
孩子王儿童用品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
九次会议于 2024 年 10 月 1 日以电子邮件形式向公司全体董事发出会议通知及会
议材料，于 2024 年 10 月 7 日通过通讯方式召开并做出董事会决议。本次董事会
会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长汪建国先生召集并主
持，公司监事列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规以及《孩子王儿童
用品股份有限公司章程》等制度的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一） 审议通过《关于与关联方共同投资设立合资公司的议案》
结合公司未来战略发展需要，为进一步丰富商业业态，巩固提升核心竞争
力，推动公司可持续高质量发展，并根据市场化运作原则，充分整合各方资源
优势，同意公司以自有资金出资，与关联方公司董事长汪建国先生、董事/总经
理徐卫红先生、董事/副总经理/董事会秘书侍光磊先生，以及非关联方广东辛选
控股有限公司、杜晨鹏先生、郑伽柏先生、杨润心女士、周通先生、行凌伟女
士通过合资设立子公司的方式，开展新家庭电商直播零售业务，并探索线下新
零售业务的发展，对外投资设立杭州链启未来有限责任公司。
具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 10 月 7 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于与关联方共同投资设立合资公司的公告》
（公告编号：2024-117）。
本议案已经独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议通过。
本议案已经战略委员会 2024 年第二次会议审议通过。
保荐机构对本事项出具了同意的核查意见。
表决情况：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
回避表决情况：关联董事汪建国先生、徐卫红先生、侍光磊先生回避表决。
三、备查文件
共同投资设立合资公司的核查意见。
特此公告。
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