证券代码：300726 证券简称：宏达电子
声明人王晓明作为株洲宏达电子股份有限公司第4届董事会独立董事候选人
，已充分了解并同意由提名人株洲宏达电子股份有限公司董事会提名为株洲宏达
电子股份有限公司(以下简称该公司)第4届董事会独立董 事 候 选 人 。 现 公 开 声
明 和 保 证 ， 本 人 与 该 公 司 之 间 不存 在 任 何 影 响 本 人 独 立 性 的 关 系 ， 且
符 合 相 关 法 律 、 行 政法 规 、 部 门 规 章 、 规 范 性 文 件 和 深 圳 证 券 交 易 所
业 务 规 则对独 立 董 事 候 选 人 任 职 资 格 及 独 立 性 的 要 求 ， 具 体 声 明 并 承
诺 如 下 事 项：
一、本人已经通过株洲宏达电子股份有限公司第3届董事会 提 名 委 员 会 或
者 独 立 董 事 专 门 会 议 资 格 审 查 ， 提 名 人 与本 人 不 存 在 利 害 关 系 或 者 其
他 可 能 影 响 独 立 履 职 情 形 的 密 切关系。
√是 □否 如否，请详细说明：______________________________
二 、 本 人 不 存 在 《 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 》 第 一 百 四十六 条 等 规 定
不 得 担 任 公司董事的情 形。
√是 □否 如否，请详细说明：______________________________
三 、本人符合中国证监会 《上 市公 司独 立董 事管 理办 法》 和深 圳证
券 交 易 所 业 务 规 则 规 定 的 独 立 董 事 任 职 资格 和条件。
√是 □否 如否，请详细说明：______________________________
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否 如否，请详细说明：______________________________
五 、 本 人 已 经 参 加 培 训 并 取 得 证 券 交 易 所 认 可 的 相 关培 训 证 明 材 料(
如 有 )。
√是 □否 如否，请详细说明：______________________________
六 、 本 人 担 任 独 立 董 事 不 会 违 反 《 中 华 人 民 共 和 国 公务 员 法 》 的 相
关 规 定。
√是 □否 如否，请详细说明：______________________________
七 、 本 人 担 任 独 立 董 事 不 会 违 反 中 共 中 央 纪 委 《 关 于规 范 中 管 干 部
辞 去 公 职 或 者 退(离 )休 后 担 任 上 市 公 司 、 基 金 管 理 公 司 独 立 董 事 、 独 立
监 事 的 通 知 》的相 关规定 。
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√是 □否 如否，请详细说明：______________________________
八 、 本 人 担 任 独 立 董 事 不 会 违 反 中 共 中 央 组 织 部 《 关 于进 一 步 规 范
党 政 领 导 干 部 在 企 业 兼 职(任 职 )问 题 的 意 见 》的相关规定。
√是 □否 如否，请详细说明：______________________________
九 、 本 人 担 任 独 立 董 事 不 会 违 反 中 共 中 央 纪 委 、 教 育部 、 监察 部 《
关 于 加 强 高 等学校 反腐倡 廉建设 的意见 》的相关规定。
√是 □否 如否，请详细说明：______________________________
十 、 本 人 担 任 独 立 董 事 不 会 违 反 中 国 人 民 银 行 《 股 份 制 商 业银 行 独
立 董 事 和 外 部监事 制度指 引》的 相关规 定。
√是 □否 如否，请详细说明：______________________________
十 一 、 本 人 担 任 独 立 董 事 不 会 违 反 中 国 证 监 会 《 证 券基 金 经 营 机 构
董 事 、 监 事 、 高 级 管 理 人 员 及 从 业 人 员 监 督管 理 办 法 》 的 相 关 规 定 。
√是 □否 如否，请详细说明：______________________________
十 二 、 本 人 担 任 独 立 董 事 不 会 违 反 《 银 行 业 金 融 机 构董事 (理 事)和
高 级 管 理 人 员任职 资格管 理办法 》的相 关规定。
√是 □否 如否，请详细说明：______________________________
十 三 、 本 人 担 任 独 立 董 事 不 会 违 反 《 保 险 公 司 董 事 、监事和高级管
理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管 理 办 法 》 的 相 关 规 定。
√是 □否 如否，请详细说明：______________________________
十 四 、 本 人 担 任 独 立 董 事 不 会 违 反 其 他 法 律 、 行 政 法规 、 部 门 规
章 、 规 范 性 文 件 和 深 圳 证 券 交 易 所 业 务 规 则 等对 于 独 立 董 事 任 职 资 格 的
相关规定。
√是 □否 如否，请详细说明：______________________________
十 五 、 本 人 具 备 上 市 公 司 运 作 相 关 的 基 本 知 识 ， 熟 悉相 关 法 律 、 行
政 法 规 、 部 门 规 章 、 规 范 性 文 件 及 深 圳 证 券交 易 所业 务 规 则 ， 具 有 五 年
以 上 法 律、经济、管理、会计、财务 或 者其他 履行独 立董事 职责所 必需的
工作经验。
√是 □否 如否，请详细说明：______________________________
十 六 、 以 会 计 专 业人士 被提名 的，候 选人至 少具备 注册 会 计 师 资 格
， 或 具 有 会 计 、 审 计 或 者 财 务 管 理 专 业 的 高级 职 称 、 副 教 授 或 以 上 职
称 、 博 士 学 位 ， 或 具 有 经 济 管 理方 面 高 级 职 称 且 在 会 计 、 审 计 或 者 财
务 管 理 等 专 业 岗 位 有五 年 以 上 全 职 工 作 经 验。
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□是 √否 如否，请详细说明：_不是作为会计专业人士被提名_
十 七 、 本 人 及 本 人 直 系 亲 属 、 主 要 社 会 关 系 均 不 在 该公司 及 其 附 属
企 业 任 职。
√是 □否 如否，请详细说明：______________________________
十 八 、 本 人 及 本 人 直 系 亲 属 不 是 直 接 或 间 接 持 有 该 公司已发行股份
√是 □否 如否，请详细说明：______________________________
十 九 、 本 人 及 本 人 直 系 亲 属 不 在 直 接 或 间 接 持 有 该 公 司已发行股份
√是 □否 如否，请详细说明：______________________________
二 十 、 本 人 及 本 人 直 系 亲 属 不 在 该 公 司 控 股 股 东 、 实际 控 制 人 的 附
属 企 业 任职。
√是 □否 如否，请详细说明：______________________________
二 十 一 、 本 人 不 是 为 该 公 司 及 其 控 股 股 东 、 实 际 控 制人 或 者 其 各 自
的 附 属 企 业 提 供 财 务 、 法 律 、 咨 询 、 保 荐 等服 务 的 人 员 ， 包 括 但 不 限
于 提 供 服 务 的 中 介 机 构 的 项 目 组全 体 人 员 、 各 级 复 核 人员 、在报告上签
字 的 人 员 、合伙人、董 事 、高 级管理 人员及 主要负责 人。
√是 □否 如否，请详细说明：______________________________
二 十 二 、 本 人 与 上 市 公 司 及 其 控 股 股 东 、 实 际 控 制 人或 者 其 各 自
的 附 属 企 业 不 存 在 重 大 业 务 往 来 ， 也 不 在 有 重大 业 务 往 来 的 单 位 及 其
控 股 股 东 、 实际控 制人任 职。
√是 □否 如否，请详细说明：______________________________
二 十 三 、 本 人 在 最 近 十 二 个 月 内 不 具 有 第 十 七 项 至 第二十 二 项 所 列
任 一 种 情形。
√是 □否 如否，请详细说明：______________________________
二 十 四 、 本 人 不 是 被 中 国 证 监 会 采 取 不 得 担 任 上 市 公司 董 事 、 监
事 、 高 级 管 理 人 员 证 券 市 场 禁 入 措 施 ， 且 期 限 尚未届满的人员。
√是 □否 如否，请详细说明：______________________________
二 十 五 、 本 人 不 是 被 证 券 交 易 场 所 公 开 认 定 不 适 合 担任 上 市 公 司
董 事 、 监 事 和 高 级 管 理 人 员 ， 且 期 限 尚 未 届 满的人员。
√是 □否 如否，请详细说明：______________________________
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二 十 六 、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受 到 司 法 机 关 刑
事 处 罚 或 者 中国证 监会行 政处罚 的人员 。
√是 □否 如否，请详细说明：______________________________
二 十 七 、 本 人 不 是 因 涉 嫌 证 券 期 货 违 法 犯 罪 ， 被 中 国证 监 会 立 案 调
查 或 者 被 司 法 机关 立案 侦查 ，尚 未有 明确 结论 意见的人员。
√是 □否 如否，请详细说明：______________________________
二 十 八 、 本 人 最近 三十 六个 月未 受到 证券 交易 所公 开谴 责或 三次 以上
通报批评。
√是 □否 如否，请详细说明：______________________________
二 十 九 、 本 人 不存 在重 大失 信等 不良 记录 。
√是 □否 如否，请详细说明：______________________________
三 十 、 本 人 不 是过 往任 职独 立董 事期 间因 连续 两次 未能 亲自 出席 也不
委 托 其 他 董 事 出席 董事 会会 议被 董事 会提 请股 东大 会予 以撤 换， 未满 十
二个月的人员。
√是 □否 如否，请详细说明：______________________________
三 十 一 、 包 括 该公 司在 内， 本人 担任 独立 董事 的境 内上 市公 司数 量不
超过三家。
√是 □否 如否，请详细说明：______________________________
三 十 二 、 本 人 在该 公司 连续 担任 独立 董事 未超 过六 年。
√是 □否 如否，请详细说明：______________________________
候 选 人 郑重承诺：
一 、 本 人 完 全 清 楚 独 立 董 事 的 职 责 ， 保 证 上 述 声 明 及提 供 的 相 关
材 料 真 实 、 准 确 、 完 整 ， 没 有 虚 假 记 载 、 误 导性 陈 述 或 重 大 遗 漏 ； 否
则 ， 本 人 愿 意 承 担 由 此 引 起 的 法 律 责 任 和 接 受 深 圳 证 券 交 易 所 的 自律 监
管 措 施 或 纪 律处分 。
二 、 本 人 在 担 任 该 公 司 独 立 董 事 期 间 ， 将 严 格 遵 守 中国 证 监 会 和 深
圳 证 券 交 易 所 的 相 关 规 定 ， 确 保 有 足 够 的 时间 和 精 力 勤 勉 尽 责 地 履 行
职 责 ， 作 出 独 立 判 断 ， 不 受 该 公司 主 要 股 东 、 实 际 控 制 人 或 其 他 与 公
司 存 在 利 害 关 系 的 单位 或 个 人 的 影 响。
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三 、本人担任该公司独立 董事 期间 ，如 出现 不符 合独 立董 事任 职资
格 情 形 的 ， 本 人 将 及 时 向 公 司 董 事 会 报 告 并立 即 辞 去 该 公 司 独 立 董 事职
务。
四 、 本 人 授 权 该 公 司 董 事 会 秘 书 将 本 声 明 的 内 容 及 其他 有 关 本 人 的
信 息 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 创 业 板 业 务 专 区 录入 、 报 送 给 深 圳 证 券 交 易
所 或 对 外 公 告 ， 董 事 会 秘 书 的 上述行为视同为本人行为，由本人承担相应
的法律责任。
五 、 如 任 职 期 间 因 本 人 辞 职 导 致 独 立 董 事 比 例 不 符 合相 关 规 定 或 欠
缺 会 计 专 业 人 士 的 ， 本 人 将 持 续 履 行 职 责 ，不 以 辞 职 为 由 拒 绝 履 职。
候选人(签署)：王晓明
年 月 日
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