证券代码：301141 证券简称：中科磁业 公告编号：2024-043
浙江中科磁业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江中科磁业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七次会议
审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2024
年 10 月 18 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会(下称“本次股东大会”)，
现将有关事项通知如下：
民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公
司章程》的规定。
（1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 18 日（星期五）14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2024 年 10 月 18 日（星期五）的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场表决：股东本人出席或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次会议将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平
台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。
公司股东只能选择现场表决或网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户
通过以上两种方式重复表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（1）截止 2024 年 10 月 14 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有
权出席本次股东大会及参加会议表决；因故不能出席会议的股东可以书面形式委
托代理人（授权委托书应当载明的内容见附件 2）出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
楼会议室。
表一、本次股东大会提案名称及编码表
累积投票提案 提案1.00、2.00、3.00为等额选举
《关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董 应选人数（6）
事候选人的议案》 人
《关于选举吴中平先生为第三届董事会非独立董
事的议案》
《关于选举吴伟平先生为第三届董事会非独立董
事的议案》
《关于选举吴昂蔚女士为第三届董事会非独立董
事的议案》
《关于选举陈建宇先生为第三届董事会非独立董
事的议案》
《关于选举范明先生为第三届董事会非独立董事
的议案》
《关于选举黄益红先生为第三届董事会非独立董
事的议案》
《关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事 应选人数（3）
候选人的议案》 人
《关于选举严密先生为第三届董事会独立董事的
议案》
《关于选举楼建伟先生为第三届董事会独立董事
的议案》
《关于选举韩春燕女士为第三届董事会独立董事
的议案》
《关于监事会换届暨选举第三届监事会股东代表 应选人数（2）
监事的议案》 人
《关于选举彭新明先生为第三届监事会股东代表
监事的议案》
《关于选举卢双双女士为第三届监事会股东代表
监事的议案》
二届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。
立董事6人，独立董事 3 人，股东代表监事 2 人。股东所拥有的选举票数为其
所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人
数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票
数。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东
大会方可进行表决；
监高、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的事项，
公司将对中小投资者表决单独计票并及时公开披露。
－16:30)到浙江省东阳市横店镇工业园区红兴三路9号公司二楼董事会秘书办公
室办理出席会议资格登记手续，异地股东可以用电子邮件、传真或信函的方式登
记，股东请仔细填写《浙江中科磁业股份有限公司2024年第二次临时股东大会股
东参会登记表》(附件3)，以便登记确认，电子邮件、传真或信函应在2024年10
月15日下午16:30前送达或传真至公司董事会秘书办公室，来信请注明“股东大
会”字样。
户卡或持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持《浙江中科磁业
股份有限公司2024年第二次临时股东大会授权委托书》（附件2）、委托人股东
证券账户卡或持股凭证和代理人本人身份证。出席人员应当携带上述文件的原件
参加股东大会。
的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖单位公章的法人营业执照
复印件、股东证券账户卡或持股凭证、出席人身份证原件办理登记手续；委托代
理人出席会议的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账
户卡或持股凭证、《浙江中科磁业股份有限公司2024年第二次临时股东大会授权
委托书》（附件2）和代理人本人身份证原件办理登记手续。出席人员应当携带
上述文件的原件参加股东大会。
携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记签到手续。
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票(网
络投票的具体操作流程见附件 1)。
公司地址：浙江省东阳市横店镇工业园区红兴三路 9 号
联系人：董事会秘书 范明
联系电话：0579-86099583
传真：0579-86099583
电子邮箱：zkcydmb@dymagnet.com
邮编：322118
附件：
《浙江中科磁业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会授权委托书》；
表》。
特此公告。
浙江中科磁业股份有限公司董事会
附件 1：
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）
参加网络投票，具体投票程序如下：
一、网络投票的程序
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举
填报
票数
对候选人A投X1票 X1票
对候选人B投X2票 X2票
… …
不超过该股东拥有的选举
合计
票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为 6 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
（3）选举股东代表监事（采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位股东代表监事候选人中任意分配，但
投票总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
开当日）9:15 至 15:00 期间的任意时间。
者网络服务身份认证业务指（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
浙江中科磁业股份有限公司：
本人/本单位已持有浙江中科磁业股份有限公司股份_______股，兹全权委托
__________先生∕女士(受托人身份证号码：________________)代表本人∕本单
位出席浙江中科磁业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会，并对提交该次
会议审议的以下所有议案行使表决权。本人/本单位对审议事项未作具体指示的，
代理人有权按照自己的意思表决。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签
署之日起至该次股东大会结束时止。
委托人对受托人的表决指示如下：
累积投票
提案1.00、2.00、3.00采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
《关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立 应选人数
董事候选人的议案》 （6）人
《关于选举吴中平先生为第三届董事会非独立
董事的议案》
《关于选举吴伟平先生为第三届董事会非独立
董事的议案》
《关于选举吴昂蔚女士为第三届董事会非独立
董事的议案》
《关于选举陈建宇先生为第三届董事会非独立
董事的议案》
《关于选举范明先生为第三届董事会非独立董
事的议案》
《关于选举黄益红先生为第三届董事会非独立
董事的议案》
《关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董 应选人数
事候选人的议案》 （3）人
《关于选举严密先生为第三届董事会独立董事
的议案》
《关于选举楼建伟先生为第三届董事会独立董
事的议案》
《关于选举韩春燕女士为第三届董事会独立董
事的议案》
《关于监事会换届暨选举第三届监事会股东代 应 选 人 数
表监事的议案》 （2）人
《关于选举彭新明先生为第三届监事会股东代
表监事的议案》
《关于选举卢双双女士为第三届监事会股东代
表监事的议案》
特别说明事项：
以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥
有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候
选人，可以对该候选人投0票。
委托人可按此表对本次股东大会提案给予明确投票意见指示，委托人若无明
确指示，受托人可自行投票。
委托人单位名称或姓名（签字盖章）：
委托人身份证号码或法人营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人股份的性质：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
注：
附件 3：
个人股东姓名：
法人股东名称：
身份证号码
法人股东法定代表人姓名
统一社会信用代码
股东账号： 持 股 数 量 (股 )：
出席会议人姓名/名称： 是否委托：
代理人姓名： 代理人身份证号码：
联系电话： 电子邮件：
联系地址： 邮政编码：
备注：
个人股东签字/法人股东盖章：
年 月 日
注：
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