证券代码：600753 证券简称：庚星股份 公告编号：2024-076
庚星能源集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点：虹桥 1819 上海市闵行区吴中路 1819 号（紫
藤路地铁站 3 号口步行 90 米），7 楼 716 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长赵晨晨先生主持。会议的召集、召开
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决程序和表决结果合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
生、独立董事虞丽新女士、独立董事孙将华先生通过视频参与本次会议。
会议，职工监事林维群先生因个人原因未出席本次会议。
席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 82,378,130 99.4098 476,568 0.5750 12,500 0.0152
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 82,377,930 99.4095 475,268 0.5735 14,000 0.0170
(二) 累积投票议案表决情况
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
补选蒋华明先生
非独立董事
为第八届董事会
非独立董事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于补选第八
董事的议案
关于补选第八
工监事的议案
补选蒋华明先
生为第八届董
事会非独立董
事
补选周雯瑶女
士为第八届董
事会非独立董
事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
三、 律师见证情况
律师：邬文昊、陈颖
公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程
序及表决结果均合法有效。
特此公告。
庚星能源集团股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。
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