证券代码：301141 证券简称：中科磁业 公告编号：2024-041
浙江中科磁业股份有限公司
本 公 司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整 ，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江中科磁业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十五次会议
于2024年9月30日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知于2024年9
月25日以电话及电子邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事3名，实际出
席监事3名，公司董事会秘书列席了本次会议。本次监事会会议由监事会主席彭
新明先生召集并主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合国家有关
法律、法规及《公司章程》的规定。
经与会监事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案：
（一） 审议通过《关于监事会换届暨提名第三届监事会股东代表监事的议
案》
经审核，监事会认为：鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》
《证
券法》《公司章程》等有关规定，公司将进行监事会换届选举，监事会由 3 名监
事组成，成员包括 2 名股东代表监事和 1 名职工代表监事。公司监事会同意提名
彭新明先生、卢双双女士为第三届监事会股东代表监事候选人。监事候选人经股
东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公
司第三届监事会。任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运
行，在新一届监事会就任前，公司第二届监事会仍将继续依照法律、行政法规、
规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制
对每位候选人进行逐项投票表决。
第二届监事会第十五次会议决议。
浙江中科磁业股份有限公司监事会
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