证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2024-52 号
金健米业股份有限公司
第九届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况
金健米业股份有限公司（以下简称“公司” ）第九届监事会第十二次
会议于 2024 年 9 月 27 日发出会议通知，
于 2024 年 9 月 30 日在公司总部
五楼会议室召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人，由监事会主席李欣先生
主持，监事刘学清先生、职工监事丁丹懿女士现场出席会议，符合《公司
法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于间接控股股东拟延长避免与公司同业竞争相关承
诺履行期限的议案》。
监事会认为：公司董事会在审议本次延期事项时，关联董事已回避表
决，全部决策程序符合《公司法》 、《公司章程》等有关规定。本次延期承
诺事项符合《上市公司监管指引第 4 号--上市公司及其相关方承诺》的相
关规定，属于可以变更或豁免履行承诺的情形，并且符合相关事项的实际
情况，继续推动将相关业务资产置入给上市公司，符合公司粮油食品加工
业务的战略发展方向，有利于同业竞争问题的解决， 可保障上市公司利益，
不存在损害公司及全体股东（尤其是中小股东）利益的情形。监事会同意
本次延期承诺事项，并同意将上述议案提交公司 2024 年第四次临时股东
大会审议。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
金健米业股份有限公司监事会
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