证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2024-062
咸亨国际科技股份有限公司
关于减少注册资本及修订《公司章程》
并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 27 日召
开了第三届董事会第九次会议及第三届监事会第七次会议，会议审议通过了
《关于减少注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。根据公
司于 2022 年 10 月 17 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过的《关于
提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议
案》，股东大会已同意“授权董事会在出现公司本次激励计划所列明的需要回
购注销激励对象尚未解除限售的限制性股票的情形时，办理该部分限制性股票
回购注销所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出注销申请、向登
记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资
本的变更登记等”。因此，本次回购注销部分限制性股票导致减少注册资本及
修订《公司章程》并办理工商变更登记事项，无需再次提交公司股东大会审议。
本次减少注册资本及修订《公司章程》事项具体情况如下：
一、公司注册资本变更情况
鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）首次授予
部分中 3 名激励对象因个人原因已离职，同时首次授予部分中 23 名激励对象、
预留授予部分中 4 名激励对象 2023 年个人层面绩效考核或所在子公司层面业绩
考核未达标，不满足当期限制性股票全部解除限售的条件，公司拟对其已获授
但尚未解除限售的 1,008,280 股限制性股票进行回购注销，回购价格为 6.52 元
/股。待上述限制性股票回购注销完成后，公司股份总数将由 411,375,520 股变
更为 410,367,240 股，注册资本也相应地由 411,375,520 元减少至 410,367,24
二、《公司章程》修订情况
基于上述注册资本和股份总数的变更情况，根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等相关法律法规，结合公司实际情况，
公司拟对《公司章程》部分内容进行修改，修订情况如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为 41,137.552 第六条 公司注册资本为 41,036.724
万元人民币。 万元人民币。
第二十条 公司股份总数为 41,137.552 第二十条 公司股份总数为 41,036.724
万股，全部为记名式普通股，每股金 万股，全部为记名式普通股，每股金
额为人民币 1 元。 额为人民币 1 元。
除修改上述条款外，《公司章程》的其他条款内容不变。
根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，本次减少注册资本、修订
《公司章程》并办理工商变更事项属于授权范围内事项，经公司董事会审议通
过即可，无需提交股东大会审议。公司董事会将根据股东大会授权办理相关工
商变更事宜
上述变更内容最终以工商登记机关核准的内容为准，修订后的《公司章程》
（2024 年 9 月修订）同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒
体予以披露。
特此公告。
咸亨国际科技股份有限公司董事会
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