证券代码：688419 证券简称：耐科装备 公告编号：2024-026
安徽耐科装备科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 30 日
（二） 股东大会召开的地点：安徽省铜陵经济技术开发区天门山北道 2888 号
安徽耐科装备科技股份有限公司办公区二楼会议室。
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 52
普通股股东所持有表决权数量 48,529,225
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 59.1819
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，代行公司董事长职责董事、总经理郑天勤
先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，符合《公司法》
及《安徽耐科装备科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
未出席；
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 48,464,891 99.8674 46,933 0.0967 17,401 0.0359
其中：A 股 48,464,891 99.8674 46,933 0.0967 17,401 0.0359
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
部分募投项
目内部投资
结构的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
议案 1 属于普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所
持表决权的二分之一以上通过。议案 1 已针对中小投资者单独计票。
三、 律师见证情况
律师：谢发友、王志强
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东大会规则》
和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合
法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
安徽耐科装备科技股份有限公司董事会
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