证券代码：301004 证券简称：嘉益股份 公告编号：2024-052
浙江嘉益保温科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会
议于 2024 年 9 月 30 日在公司会议室召开，会议以现场方式进行召开。会议通知
已于 2024 年 9 月 29 日以电子邮件和口头方式紧急发出。会议应到监事 3 人，实
到 3 人。会议由监事会主席曾涛先生主持，并就监事会临时会议的紧急召集做了
说明。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经出席会议的监事认真审议，表决通过了如下决议：
（一）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》
经审核，监事会认为：《浙江嘉益保温科技股份有限公司 2024 年限制性股
票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股
权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，本次激励计划的实施
有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议，并需经出席股东大
会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
（二）审议通过《关于公司＜2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法＞的议案》
经审核，监事会认为：公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法》旨在保证 2024 年限制性股票激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范
运行，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立公司
股东与公司核心团队之间的利益共享与约束机制。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议，并需经出席股东大
会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
（三）审议通过《关于核实公司＜2024 年限制性股票激励计划激励对象名
单＞的议案》
经对拟授予的激励对象名单初步审核后，公司监事会认为：
等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。
激励对象的情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
理办法》等文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，
符合本次激励计划的目的。本次激励计划的激励对象不包括公司独立董事、监事，
也不包括其他单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、
父母、子女。
综上所述，本次列入激励计划的首次授予部分激励对象均符合相关法律所规
定的条件，其作为本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于
披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。
三、备查文件
特此公告。
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