证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2024-046
常州天晟新材料集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八
次会议通知于 2024 年 9 月 27 日以电子邮件方式发出，并于 2024 年 9 月 30 日
上午 9:30 在常州市龙锦路 508 号公司五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。
本次会议由董事长吴海宙召集、主持，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，其
中董事吴海宙现场参加会议，董事徐奕、韩庆军、韩霞、林小钰、刘映、俞建春
以通讯方式参加会议。监事及高管人员列席了会议。本次会议召集、召开情况符
合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规
定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：
（一）审议并通过《关于调整 2024 年度为公司及子公司提供担保额度预计
的议案》
审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为保证公司及子公司各项生产经营活动的顺利进行，同意调整公司及部分
子公司的担保额度（调整详情见下表）
，2024年度担保总额度仍为93,000万元，
本次调整后提请股东大会授权公司经营管理层根据实际情况，在公司及子公司
相互担保的额度之间进行调剂。
本次调整后的担保额度可循环使用，有效期自 2024 年第一次临时股东大会
审议通过之日起至 2025 年召开 2024 年年度股东大会召开之日止。
在上述额度与期限内，提请股东大会授权董事长代表本公司办理相关上述
事宜并签署有关合同文件。超出上述额度的担保，仍须按《公司章程》规定，
由董事会或股东大会在权限范围内审定。
担保额度调整详情如下： 单位：万元
担保额度情况 调整后担保额 是
被担保
截至 度占上市公司 否
方最近
目前 调整 本次 调整 最近一期归属 关
被担保方 一期资
担保 前担 担保 后担 于上市公司股 联
产负债
余额 保的 额度 保的 东的净资产比 担
率
最高 调整 最高 例 保
额度 额度
常州天晟新材料集团股份有限公司 87.50% 31,722 60,000 -8,000 52,000 461.98% 否
常州新祺晟高分子科技有限公司 53.18% 5,500 8,500 +7,000 15,500 137.71% 否
常州天晟复合材料有限公司 98.27% 1,700 5,500 0 5,500 48.86% 否
常州昊天新材料科技有限公司 21.08% - 4,000 0 4,000 35.54% 否
江苏美利晟新材料有限公司 41.00% 2,200 3,000 0 3,000 26.65% 否
常州美利晟高分子科技有限公司 78.44% 1,552 4,000 0 4,000 35.54% 否
常州天晟进出口有限公司 2.97% - 1,000 +1,000 2,000 17.77% 否
江苏新光环保工程有限公司 36.16% 4,178 7,000 0 7,000 62.19% 否
合计 46,852 93,000 0 93,000 826.24%
注：1、“调整前担保的最高额度” 及“调整后担保的最高额度”指担保余额的最高额
度，额度可循环使用。
据。
后担保额度占公司 2023 年 12 月 31 日经审计的归属于上市公司股东的净资产比例。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮 资讯网
的《关于调整 2024 年度为公司及子公司提供担保额度预计的公告》
（公告编号：
此议案尚需提请股东大会审议通过，且须由出席股东大会的股东（包括股东
代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
（二）审议并通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经公司第六届董事会第八次会议审议决定，定于2024年10月18日（星期五）
下午2:30在公司106会议室（常州市天宁经济开发区龙锦路508号）以现场表决与
网络投票相结合的方式召开公司2024年第一次临时股东大会。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮 资讯网
的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-049）。
三、备查文件
特此公告。
常州天晟新材料集团股份有限公司
董事会
二〇二四年九月三十日
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