证券代码：605123 证券简称：派克新材 公告编号：2024-031
无锡派克新材料科技股份有限公司
关于补充确认关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 关联交易简要内容：无锡派克新材料科技股份有限公司（以下简称“公
司”或“派克新材”）于 2024 年 8 月 28 日将持有的 5,000 万元可转让大额存单
产品卖出并收回本金及利息，同时公司进行了信息披露；该可转让大额存单产品
的受让人无锡奕点科技贸易有限公司（以下简称“奕点科技”）是公司实际控制
人是玉丰、宗丽萍之女是金奕控制的企业，故本次转让构成了关联交易。
? 公司第三届董事会独立董事第三次专门会议审议通过了该事项，第三届
董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议就上述事项进行补充确认。本
事项无需提交公司股东大会审议。
? 本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。
? 对公司的影响：公司向奕点科技转让大额存单产品的关联交易通过双方
协商，按平价转让，定价合理、公允，不存在损害公司和股东特别是中小股东利
益的情形，不会对公司独立性产生重大不利影响。
一、关联交易概述
（一）本次确认的关联方
本次确认的关联方为无锡奕点科技贸易有限公司（以下简称“奕点科技”）。
奕点科技于 2024 年 5 月 8 日成立，公司实际控制人是玉丰、宗丽萍之女是
金奕为其执行董事、实际控制人，持股比例 100%。
（二）本次确认的关联交易说明
二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，拟
使用最高额度不超过 12 亿元人民币的暂时闲置的募集资金进行现金管理，该额
度可滚动使用，自董事会审议通过之日起一年内有效。
行股份有限公司的可转让大额存单产品，到期利率为 2.35%。
鉴于公司前次董事会审议的闲置募集资金现金管理事项临近到期，加之募投
项目后续有对外支付项目建设资金的现金流规划，因此公司筹划将部分可转让大
额存单产品对外转让。
公司收回本金 5,000 万元，并收到理财收益 355,763.90 元。上述本金及收益均已
归还至募集资金账户，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日刊登于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到
期赎回的公告》（公告编号：2024-021）。
次会议，对上述关联交易进行了补充确认，关联董事回避表决。上述关联交易无
需提交股东会审议，同时本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
企业名称 无锡奕点科技贸易有限公司
成立日期 2024-05-08
统一社会信用代码 91320211MADK4AY12M
法定代表人 是金奕（注）
注册资本 50 万元人民币
主要股东 是金奕持股 100%
企业名称 无锡奕点科技贸易有限公司
一般项目：物联网设备销售；云计算设备销售；集成电路芯片及产品
销售；互联网设备销售；工业控制计算机及系统销售；人工智能硬件
销售；智能机器人销售；智能家庭消费设备销售；电子元器件批发；
物联网技术研发；软件开发；智能机器人的研发；集成电路设计；人
工智能基础资源与技术平台；数据处理和存储支持服务；人工智能公
经营范围
共服务平台技术咨询服务；信息系统集成服务；大数据服务；知识产
权服务（专利代理服务除外）；云计算装备技术服务；集成电路芯片
设计及服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）
注：是金奕系公司实际控制人是玉丰、宗丽萍夫妇的女儿。
三、关联交易的定价情况
公司向奕点科技转让大额存单产品采用市场定价原则，转让方式为平价转让，
价款为本金加应计利息，定价合理、公允，不存在损害公司及全体股东特别是中
小股东利益的情形。
四、关联交易对公司的影响
公司向奕点科技转让大额存单产品，主要是为了满足公司募投项目资金需求
和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定。该等关联交易通过双方协商，按
平价转让，定价合理、公允，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，
不会对公司独立性产生重大不利影响。本次关联交易未能及时履行相关程序事项，
主要系公司相关部门对银行大额存单产品转让机制的理解有误，公司董事会已要
求相关部门予以高度重视，加强对关联交易相关规定的学习，防止类似情况再次
发生。
五、履行的审议程序及相关意见
（一）独立董事专门会议意见
公司于 2024 年 9 月 26 日召开了第三届董事会独立董事第三次专门会议，审
议通过了《关于补充确认关联交易的议案》，独立董事认为：公司补充确认关联
交易的相关事项符合《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文
件及《公司章程》的规定，内容及程序合法合规。公司向奕点科技转让大额存单
产品采用市场定价原则，转让方式为平价转让，价款为本金加应计利息，定价合
理、公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司
独立性产生重大不利影响。
综上所述，我们一致同意本次公司补充确认关联交易的事项。
（二）董事会审议情况
公司于 2024 年 9 月 30 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于
补充确认关联交易的议案》。经审议，董事会认为：公司向奕点科技转让大额存
单产品采用市场定价原则，转让方式为平价转让，价款为本金加应计利息，定价
合理、公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公
司独立性产生重大不利影响。本议案关联董事已回避表决。
（三）监事会审议情况
公司于 2024 年 9 月 30 日召开第三届监事会第十五次会议，审议通过《关于
补充确认关联交易的议案》。经审议，监事会认为：公司向奕点科技转让大额存
单产品采用市场定价原则，转让方式为平价转让，价款为本金加应计利息，定价
合理、公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公
司独立性产生重大不利影响。监事会同意公司补充确认关联交易事项。
六、保荐人意见
经核查，保荐人认为：上述关联交易事项已经公司董事会审议通过，监事会
同意补充确认该关联交易事项。公司向奕点科技转让大额存单产品采用市场定价
原则，转让方式为平价转让，价款为本金加应计利息，公司补充确认关联交易的
相关事项符合《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定。保荐人同意公司补充确认上述关联交易事项。
保荐人建议公司加强对关联交易相关规定的学习，严格履行关联交易审议和
披露程序，防范类似情况再次发生。
七、备查文件
次会议决议
无锡派克新材料科技股份有限公司董事会
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