股票代码：603580 股票简称：艾艾精工
艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司
会议材料
艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料
目 录
一、2024年第一次临时股东大会会议议程
二、2024年第一次临时股东大会会议须知
三、2024年第一次临时股东大会会议议案
的议案》
议案》
选人的议案》
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一、会议时间：2024年10月11日14：00
二、会议地点：上海市杨浦区翔殷路580号2楼会议室
三、出席或列席会议人员：
司上海分公司登记在册的艾艾精工（股票代码：603580）股东有权出席股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司
股东。
四、主持人：董事长涂木林先生
五、会议议程：
数。
（1）审议《关于变更会计师事务所的议案》
（2）审议《关于修订<公司章程>的议案》
（3）审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选
人的议案》
（4）审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人
的议案》
（5）审议《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事
候选人的议案
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记录等文件。
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为了保障本次股东大会能够顺利召开，请各位参会人员遵守股东大会的会
场纪律：
关的问题请会后讨论。会议期间，会议主持人及公司管理层可以拒绝回答与本
次会议议案无关的问题。
经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何股东不得以任何方式进行摄像、
录音、拍照。各位股东应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，
不得扰乱大会的正常秩序。
表决采用现场投票表决方式，网络投票表决方法请参照本公司发布的《关于召
开2024年第一次临时股东大会的通知公告》。
扰会议正常秩序、寻衅滋事等侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予
以制止。
通知公告》。
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《关于变更会计师事务所的议案》
各位股东及股东代表：
鉴于大华会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务，为保持公司审计
工作的独立性、客观性、公允性，经公司审慎评估和研究，并与大华会计师事
务所、容诚会计师事务所友好沟通，公司拟聘请容诚会计师事务所为公司2024
年度财务报告及内部控制审计机构。公司已就本次变更会计师事务所事项与大
华会计师事务所进行充分沟通，大华会计师事务所已知悉本次变更事项且对此
无异议。
请审议。
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《关于修订<公司章程>的议案》
各位股东及股东代表：
公司章程的具体修订情况如下：
条款 修改前 修改后
董事长为公司的法定代表人。 公司的法定代表人由董事会选举的董事
第八条
长（代表公司执行事务的董事）担任。
第一百 董事会由 9 名董事组成，公司董 董事会由 5 名董事组成，公司董事包括
零六条 事包括 3 名独立董事。 2 名独立董事。
公司将按照以上修改内容，对相关条款进行修订，除上述条款修订外，《公
司章程》的其他条款内容保持不变。修订后的《公司章程》尚需提交公司股东
大会审议通过后正式生效施行。修订后的《公司章程》最终以相关市场监督管
理部门核准登记为准。
请审议。
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《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候
选人的议案》
各位股东及股东代表：
因艾艾精密工业输送系统（上海)股份有限公司（以下简称“公司”）第四届
董事会即将届满，经公司董事会提名委员会审核，公司第四届董事会第十四次会
议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人
的议案》，同意提名涂国圣先生、金政荣先生、孙佩峰女士为公司第五届董事会
非独立董事候选人（简历附后）。
本议案将通过累积投票制方式表决。
请审议。
附：非独立董事候选人简介
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公司第五届董事会非独立董事候选人简介：
。2004年1月至2006年8月，任职美国微软程序设计师；2006年9月至2007年4月
，任职台湾中央选举委员会行政助理；2007年5月至2012年9月，任职艾艾有限
董事、总经理特别助理；2012年10月至今，任职艾艾精工董事，2018年10月至
今，任职艾艾精工总经理。
历。1986年9月至1988年6月，就读于上海电视大学；1987年1月至2002年12月，
先后任职梅林正广和集团糖果厂车间主任、厂长；2003年1月至2012年9月，任
职艾艾有限副总经理；2012年10月至今，任职艾艾精工董事、副总经理。
历。2002年7月至2003年6月任职上海市爱华医疗器械有限公司。2003年7月
~2005年任职艾艾有限副总秘书，2005年至2006年任职艾艾有限国外采购部专员
，2006年至今任职艾艾精工外销部专员，2018年10月至今，任职艾艾精工董事
。
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《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选
人的议案》
各位股东及股东代表：
因艾艾精密工业输送系统（上海)股份有限公司（以下简称“公司”）第四
届董事会即将届满，经公司董事会提名委员会审核，公司第四届董事会第十四
次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候
选人的议案》，同意提名徐西华女士、李善强先生为公司第五届董事会独立董事
候选人（简历附后）。
公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人有关材料，审核结果无异议
。
本议案将通过累积投票制方式表决。
请审议。
附：独立董事候选人简介
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公司第五届董事会独立董事候选人简介：
大学，本科学历。1988年7月至1999年9月任河南理工大学教职工；2000年10月
至2001年12月任海南维特律师事务所北京分所实习律师；2002年1月至2003年2
月任北京市新达律师事务所律师；2003年2月至2012年4月任北京市中闻律师事
务所合伙人、律师；2012年4月至2021年12月任北京市百瑞律师事务所合伙人、
律师；2022年1月至今任北京市中闻律师事务所合伙人、律师。曾任金龙机电股
份有限公司独立董事、迈奇化学股份有限公司独立董事、哈森商贸（中国）股
份有限公司独立董事。2022年6月至今担任艾艾精工独立董事。
学士，注册会计师、注册税务师。1997年9月至2004年12月，历任华东联合制罐
有限公司财务部统计、出纳，会计；2005年1月至2008年1月历任富拉凯咨询（
上海）有限公司顾问、资深顾问；2008年2月至2019年12月，任上海富拉凯会计
师事务所有限公司项目经理、合伙人；2020年1月至今，任理想万里晖半导体设
备（上海）股份有限公司财务总监。
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《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监
事候选人的议案》
各位股东及股东代表：
因艾艾精密工业输送系统（上海)股份有限公司（以下简称“公司”）第四
届监事会即将届满，公司第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司监
事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名俞
秀丽女士、苟文川先生为第五届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。
本议案将通过累积投票制方式表决。
请审议。
附：非职工代表监事候选人简介
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公司第五届监事会非职工代表监事简介：
历。1994年9月至1996年6月，就读于上海市司法学校；1996年10月至1999年8月
，任职上海市华联超市；2001年9月至2003年1月，任职上海黑牡丹美容美发学
校，2004年3月至2012年9月任职艾艾工业皮带(上海)有限公司经营部，2012年9
月迄今任职艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司经营部经理。2017年7
月至今，任职艾艾精工监事、监事会主席。
历。2006年7月至2008年9月供职于亚旭电子科技江苏有限公司总管理处总务部
；2008年9月至2010年12月供职于苏州凯贸铸造工业有限公司管理部；2010年12
月至今先后任职苏州意诺工业皮带有限公司行政管理部总务、采购主管、工会
主席。2014年12月至今，任职艾艾精工监事。
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