贵州红星发展股份有限公司
会议资料
贵州红星发展股份有限公司
会议议程
一、现场会议议程
时 间：2024 年 10 月 21 日（星期一）14:30
地 点：贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县丁旗街道，贵州红星发展股份有限
公司运管中心 A 栋 304 会议室。
主持人：张海军董事长
时间 议程
宣布开始，介绍股东和股东代表，宣读股东出席统计结果，介绍
参会人员
一 宣读会议注意事项
二 宣读、介绍议案内容，审议议案
三 推选计票人、监票人，填写表决票，投票
四 宣布各项议案表决结果
五 宣读股东大会决议
六 律师宣读股东大会法律意见书
七 宣布会议结束
参会相关人员签署股东大会会议记录、决议等相关文件
二、网络投票
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。
网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 21 日至 2024 年 10 月 21 日。
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
目 录
议案一：变更部分募投项目并向控股子公司提供借款以实施募投项目错误!未定
义书签。
议案一：
变更部分募投项目并向控股子公司提供借款以实施募投项目
各位股东和股东代表：
您好。
公司于2024年9月27日召开的第九届董事会第三次会议审议通过《变更部分
募投项目并向控股子公司提供借款以实施募投项目》的议案。公司拟将“5万吨/
年动力电池专用高纯硫酸锰项目”剩余募集资金20,000.00万元及截至2024年8
月31日的利息收入和现金管理收益226.76万元，合计20,226.76万元（实际金额
以实施变更时的具体金额为准）全部变更用于投资建设“重庆瑞得思达光电新材
料项目”（下称瑞得思达项目），项目投资总金额为43,597.00万元，投资总额
超出募集资金投入部分将以实施主体自有或自筹资金方式解决。
中泰证券股份有限公司出具了《关于贵州红星发展股份有限公司变更部分募
投项目并向控股子公司提供借款以实施募投项目的核查意见》。
具体内容详见公司于2024年9月28日在上海证券交易所网站披露的《红星发
展变更部分募投项目并向控股子公司提供借款以实施募投项目公告》。
现将该事项提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
请各位股东和股东代表审议。
谢谢。
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