证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2024-108
香农芯创科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
香农芯创科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届监事会第六次（临
时）会议通知于 2024 年 9 月 27 日以短信与电子邮件方式送达全体监事。第五届
监事会第六次（临时）会议于 2024 年 9 月 27 日以现场结合通讯方式召开。全体
监事一致同意豁免本次会议通知时间要求。会议由监事会主席宋建彪先生主持，
会议应到监事 3 人，实到监事 3 人本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内
容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。
二、监事会会议审议情况
出席本次会议的监事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决：
经审核，公司监事会认为：公司对 2024 年限制性股票激励计划首次授予部
分限制性股票授予价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、
法规、规范性文件和《香农芯创科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》
的相关规定，审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证
券报》和巨潮资讯网披露的《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的公
告》（公告编号：2024-109）。
审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
制性股票的议案》。
公司监事会根据《上市公司股权激励管理办法》
（以下简称“《管理办法》”）
等法律、法规和规范性文件及《香农芯创科技股份有限公司2024年限制性股票激
励计划》（以下简称“本激励计划”）的有关规定，对本激励计划预留授予激励
对象名单及是否符合授予条件进行了核查，并发表核查意见如下：
法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》和《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》等文件规定的激励对象条件，不存在《管理办
法》规定的不得成为激励对象的情形，符合本激励计划规定的激励对象范围，激
励对象中无独立董事、监事。预留授予激励对象的主体资格合法、有效，满足获
授权益的条件。
的预留授予条件已经成就。
综上，监事会认为，本激励计划预留授予事项符合相关法律、法规和规范性
文件等规定的条件，激励对象获授限制性股票的条件已成就。监事会同意公司以
票，授予价格为13.41元/股。
详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证
券报》和巨潮资讯网披露的《关于向公司2024年限制性股票激励计划激励对象授
予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-110）等相关公告。
审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过。
三、备查文件
特此公告。
香农芯创科技股份有限公司监事会
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