证券代码：688322 证券简称：奥比中光 公告编号：2024-063
奥比中光科技集团股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会
议通知于 2024 年 9 月 27 日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出，会议于 2024
年 9 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席杨
慧女士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（其中 1 名监事以通讯表决
方式出席会议），董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符
合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《奥比中光科技集
团股份有限公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于新增2024年度日
常关联交易预计的议案》。
公司及全资、控股子公司（均为合并报表范围内子公司，以下统称“子公司”）
新增2024年度日常关联交易预计事项，是公司及子公司业务发展和生产经营的正常
所需，有利于公司整体健康可持续发展，关联交易价格定价合理公允、程序合规，
不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券
时 报 》 《 证 券 日 报 》 、 经 济 参 考 网 （ www.jjckb.cn ） 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于新增2024年度日常关联交易预计的公告》（公告
编号：2024-064）。
本议案尚需提交至公司2024年第一次临时股东大会审议，届时关联股东需回避
表决。
特此公告。
奥比中光科技集团股份有限公司
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