瑞丰新材: 第四届董事会第三次会议决议公告

来源:证券之星 2024-09-30 17:12:22
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证券代码:300910       证券简称:瑞丰新材           公告编号:2024-068
              新乡市瑞丰新材料股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  新乡市瑞丰新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次会
议通知于2024年9月24日以电子邮件方式发出,会议于2024年9月30日以现场会议
结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长郭春萱先生召集并主持,
应出席会议的董事9人,实际出席会议的董事9人,公司监事、高级管理人员列席
了会议。
  本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《新乡市瑞丰新
材料股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,会议合法有效。
  二、董事会会议审议情况
  经审议,董事会认为:本次变更部分募集资金投资项目是基于公司实际情况
进行的调整,符合公司发展规划及实际需要,有助于提高募集资金使用效率,进
一步提升公司的核心竞争力和盈利能力,实现公司的持续稳定发展。因此,董事
会同意公司对部分募集资金投资项目进行变更。
  保荐机构对该议案出具了同意的核查意见。
  具体内容详见公司 2024 年 10 月 1 日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.
com.cn)的《关于部分募投项目变更的公告》(公告编号:2024-070)。
  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
  本议案尚需提请公司股东大会审议。
  公司拟定于 2024 年 10 月 16 日(星期三)下午 14:30 在新乡县大召营镇(新
获路北)新乡市瑞丰新材料股份有限公司会议室,以现场会议与网络投票相结合
的方式召开 2024 年第四次临时股东大会,并将上述相关议案提交公司 2024 年第
四次临时股东大会审议。
  具体内容详见公司 2024 年 10 月 1 日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.
com.cn)的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-
  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
目变更的核查意见;
  特此公告。
                               新乡市瑞丰新材料股份有限公司
                                                董事会

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