证券代码：300910 证券简称：瑞丰新材 公告编号：2024-068
新乡市瑞丰新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会
议通知于2024年9月24日以电子邮件方式发出，会议于2024年9月30日以现场会议
结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长郭春萱先生召集并主持，
应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司监事、高级管理人员列席
了会议。
本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《新乡市瑞丰新
材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经审议，董事会认为：本次变更部分募集资金投资项目是基于公司实际情况
进行的调整，符合公司发展规划及实际需要，有助于提高募集资金使用效率，进
一步提升公司的核心竞争力和盈利能力，实现公司的持续稳定发展。因此，董事
会同意公司对部分募集资金投资项目进行变更。
保荐机构对该议案出具了同意的核查意见。
具体内容详见公司 2024 年 10 月 1 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）的《关于部分募投项目变更的公告》（公告编号：2024-070）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
公司拟定于 2024 年 10 月 16 日（星期三）下午 14:30 在新乡县大召营镇（新
获路北）新乡市瑞丰新材料股份有限公司会议室，以现场会议与网络投票相结合
的方式召开 2024 年第四次临时股东大会，并将上述相关议案提交公司 2024 年第
四次临时股东大会审议。
具体内容详见公司 2024 年 10 月 1 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
目变更的核查意见；
特此公告。
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