证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2024-053
贵州盘江精煤股份有限公司
第六届董事会 2024 年第八次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2024 年
第八次临时会议于 2024 年 9 月 30 日以通讯方式召开。会议由公司副董事
长杨德金先生主持，应参加会议董事 8 人，实际参加会议董事 8 人。会议
符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。
出席会议的董事经过认真审议，以记名投票的表决方式，审议通过了
以下议案：
一、关于调整公司第七届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据贵州省人民政府的推荐意见，经公司董事会提名委员会审核通过，
会议同意调整公司第七届董事会非独立董事候选人为纪绍思先生、杨德金
先生、何平先生（简历附后）。同意提交公司 2024 年第一次临时股东大会
选举。
二、关于调整 2024 年度融资计划的议案
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为保证公司生产经营、项目建设和缴纳采矿权价款等资金需求，会议
同意公司及其子公司 2024 年度向金融机构申请融资额度从 166.18 亿元调整
至 198 亿元，并授权公司经理层办理公司本部融资事宜，由公司经理层根
据公司本部实际情况，具体确定融资时间、融资期限、融资金额、融资成
同意提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
本、金融机构等具体事宜。
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三、关于向贵州首黔资源开发有限公司增加投资暨关联交易的议案
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。根据《上海证券交易所股
票上市规则》等有关规定，与本议案有关联关系的 4 名关联董事回避表决。
内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ http://www.sse.com.cn ） 公 司 公 告 （ 临
。
为满足项目建设资金需求，会议同意公司以非公开协议方式按照所持股
权比例向控股子公司贵州首黔资源开发有限公司增加投资 6,792.50 万元，认
缴其新增注册资本 6,792.50 万元，用于杨山煤矿选煤厂项目建设。同意提交
公司 2024 年第一次临时股东大会审议。本次增资完成后，公司仍持有贵州
首黔资源开发有限公司 95%股权。
本议案已经公司第六届董事会 2024 年第五次独立董事专门会议审议通
过，并同意提交公司董事会审议。
四、关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。内容详见上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）公司公告（临 2024-055）。
会议同意公司于 2024 年 10 月 16 日，在贵州省六盘水市盘州市红果经
济开发区干沟桥盘江股份七楼会议室召开公司 2024 年第一次临时股东大会。
特此公告。
贵州盘江精煤股份有限公司董事会
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附件：
非独立董事候选人简历
纪绍思先生：男，汉族，1975 年 10 月出生，贵州盘县人，中共党员，
大学学历，高级工程师，1995 年 7 月参加工作。曾任公司土城矿副矿长，
公司人社部副主任、调度信息中心副主任，金佳矿党委委员、代理矿长、
矿长，火铺矿党委委员、矿长，贵州林东矿业集团有限责任公司党委委员、
副总经理，贵州水城矿业股份有限公司党委副书记、董事、总经理，贵州
水矿控股集团有限责任公司党委副书记、党委书记、副董事长、董事长、
总经理，贵州盘江煤电集团有限责任公司党委委员、副总经理等职务。现
任贵州能源集团有限公司党委委员，公司党委书记。
杨德金先生：男，汉族，1972 年 12 月出生，贵州盘县人，中共党员，
大学学历，高级工程师，1993 年 7 月参加工作。曾任公司火铺矿副矿长，
山脚树矿党委委员、副书记、副矿长、矿长，公司党委委员、副总经理（主
持经理层工作）等职务。现任公司党委副书记、副董事长、总经理，国投
盘江发电有限公司第四届董事会副董事长。
何平先生：男，汉族，1974 年 5 月出生，四川攀枝花人，中共党员，
大学学历，高级工程师，1997 年 7 月参加工作。曾任林东矿业有限责任公
司平坝煤矿副矿长、林东平坝矿业公司副总经理、林东煤业发展有限公司
黄家庄煤矿副矿长、泰来煤矿副矿长等职务。现任公司董事，贵州能源集
团有限公司派驻二级企业专职外部董事。
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