证券代码：301002 证券简称：崧盛股份 公告编号：2024-050
债券代码：123159 债券简称：崧盛转债
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次
会议于 2024 年 9 月 30 日以现场结合通讯方式召开，会议通知及会议资料于 2024
年 9 月 24 日以通讯方式送达至全体董事。本次董事会应出席董事 7 名，实际出
席董事 7 名。独立董事王建优、卜功桃、温其东以通讯方式参加。本次会议由公
司董事长田年斌先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召
集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市崧盛电子股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议、审慎表决后，依照有关规定形成以下决议：
（一）审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司保荐机构就该议案发表了无异议的核查意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2024 年 10 月 17 日 14:30 召开 2024 年第二次临时股东大会。具
体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024
年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
三、备查文件
第三届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
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