新华文轩出版传媒股份有限公司
（时间：上午 09：30）
新华文轩 2024 年第一次临时股东大会会议文件
新华文轩出版传媒股份有限公司
会议时间：2024 年 10 月 16 日上午 09:30
会议地点：新华国际酒店（四川省成都市青羊区古中市街 8 号）
召 集 人：新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”
“本公司”
或“新华文轩”）董事会
会议主席：新华文轩出版传媒股份有限公司董事长 周青
列席人员：本公司董事、监事、总经理及其他部分高级管理人员
会议议程：
一、会议议程说明
二、宣读审议议案
（一）
《关于本公司募集资金投资项目内容变化的议案》
（二）
《关于本公司 2024 年半年度利润分配建议方案的议案》
三、与会股东或委托代理人审议议案、填写投票卡，验票
四、会议主席宣读临时股东大会决议
五、签署临时股东大会决议
六、鉴证律师宣读法律意见书
七、会议闭幕
新华文轩 2024 年第一次临时股东大会会议文件
议案一：
关于本公司募集资金投资项目内容变化的议案
各位股东：
为提高募集资金使用效率，公司拟在项目名称、方向及拟使用募集资
金本金不变的情况下，对募集资金投资项目“中华文化复兴出版工程项目”
内容进行变化。该议案已经公司第五届董事会 2024 年第十次会议审议通
过。
详 情 请 参 见 公 司 于 2024 年 8 月 28 日 刊 登 于 上 交 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《新华文轩关于募集资金投资项目内容变化的公告》
（公告编号：2024-030）,以及香港交易及结算所有限公司网站的《关于 A
股募集资金投资项目内容变化的公告》
。
本议案为普通决议案，经出席会议的股东及代理人所代表的有表决权
股份的二分之一以上赞成为通过。
以上议案，请各位股东及代理人审议。如无不妥，请批准。
新华文轩出版传媒股份有限公司董事会
新华文轩 2024 年第一次临时股东大会会议文件
议案二：
关于本公司 2024 年半年度利润分配建议方案的议案
各位股东：
本公司 2024 年上半年实现归属于母公司股东的净利润为人民币 7.16
亿元，其中母公司实现净利润为人民币 4.83 亿元。
利润分配建议方案如下：以截至 2024 年 6 月 30 日公司总股本
合计约人民币 23,442.98 万元（含税）
。该议案已经本公司第五届董事会
详 情 请 参 见 公 司 于 2024 年 8 月 28 日 刊 登 于 上 交 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《新华文轩 2024 年半年度利润分配建议方案暨关
于贯彻落实“提质增效重回报”专项行动公告》（公告编号：2024-028）。
本议案为普通决议案，经出席会议的股东及代理人所代表的有表决权
股份的二分之一以上赞成为通过。
以上议案，请各位股东及代理人审议。如无不妥，请批准。
新华文轩出版传媒股份有限公司董事会
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