中信尼雅: 中信尼雅葡萄酒股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告

来源:证券之星 2024-09-30 16:05:12
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证券代码:600084      证券简称:中信尼雅       公告编号:临 2024-033
         中信尼雅葡萄酒股份有限公司
        第八届董事会第十二次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
   一、董事会会议召开情况
   (一)本次董事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中信尼雅葡萄酒股份有限公司章程》
的规定。
   (二)本次董事会会议的通知及文件已于 2024 年 9 月 28 日以电话、电邮或
专人送达等方式发出。
   (三)本次董事会会议于 2024 年 9 月 30 日通讯表决方式召开。
   (四)本次董事会会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名。
   (五)本次董事会会议由董事长王毅先生主持。
   二、董事会会议审议情况
   (一)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
   根据财政部、国务院国资委及证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘
会计师事务所管理办法》等相关规定,经招标选聘,公司拟聘任中兴华会计师事
务所(特殊普通合伙)(以下简称“中兴华”)为公司 2024 年度财务报告审计和
内部控制审计机构,并提请股东大会授权董事会根据当年审计工作情况确定审计
费用。
   本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。审计委员会对中兴华的专业资
质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查。经过核查,董事会审计委
员会认为中兴华具备为公司提供审计服务的能力和资质,能够胜任上市公司审计
工作,同意向董事会提交聘任中兴华为公司 2024 年度财务报告审计和内部控制
审计机构。
  表决结果:该议案以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过。本议案需提
交股东大会审议。
  (二)审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
  公司定于 2024 年 10 月 16 日在新疆乌鲁木齐市水磨沟区红山路 39 号四楼公
司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会,会议采用现场会议和网络投票相结
合的方式举行。
  具体内容详见公司于 2024 年 10 月 1 日刊登在公司指定信息披露报刊及指定
信息披露网站的《中信尼雅葡萄酒股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股
东大会的通知》(公告编号:临 2024-035 号)。
  表决结果:该议案以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过。
  公司郑重提醒广大投资者,《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》为
公司指定信息披露报刊,上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)为公
司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
  特此公告。
                          中信尼雅葡萄酒股份有限公司董事会
                                 二〇二四年十月一日

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