至正股份: 至正股份2024年第一次临时股东大会会议资料

来源:证券之星 2024-09-29 17:42:58
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至正股份                2024 年第一次临时股东大会会议资料
       深圳至正高分子材料股份有限公司
             会议资料
          二〇二四年十月十五日
   至正股份                                                   2024 年第一次临时股东大会会议资料
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              深圳至正高分子材料股份有限公司
尊敬的股东及股东代表:
  欢迎您参加深圳至正高分子材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会。
  一、会议召开时间:2024 年 10 月 15 日 14 点 00 分
  二、会议召开地点:上海市闵行区莘庄工业区北横沙河路 268 号深圳至正高分子
材料股份有限公司会议室
  三、主持人:董事长施君
  四、会议议程
  议案一:关于聘任公司会计师事务所的议案。
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         深圳至正高分子材料股份有限公司
  为维护股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据《公司法》
《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定,特制定会议规则如下:
  一、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。
  二、股东要求在股东大会发言,应当在股东大会召开前向大会秘书处登记。股东
发言时,应当首先报告其所持有的股份份额,每一股东或股东代表就每一议案发言不
超过 1 次,每次发言不超过 3 分钟。在股东大会召开过程中,股东临时要求发言或就
有关问题提出质询时,应当先向大会秘书处报告,经大会主持人许可,方可发言或提
出问题。与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或公司、股东共同利益的质
询,大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后,大会将不再安
排股东发言。
  三、股东大会采取记名方式投票表决。本次股东大会设计票人、监票人四名,其
中律师一名,股东代表二名,监事代表一名。表决结果由计票人、监票人向大会报告
并签名。
  四、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式,公司通过上海证券交
易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内
通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,
如同一表决权出现重复投票的,以第一次投票结果为准。
  五、不使用本次大会统一发放的表决票,或夹写规定外文字或填写模糊无法辨认
者,视为无效票,作弃权处理。
  六、在大会期间离场或不参与投票者,作弃权处理。
  七、股东参加股东大会,应当认真履行其法定义务,不得侵犯其他股东权益,不
得扰乱大会的正常程序和会议秩序。
  至正股份                           2024 年第一次临时股东大会会议资料
         议案一、关于聘任公司会计师事务所的议案
各位股东及股东代表:
  根据财政部、国务院国资委及证监会联合下发的《国有企业、上市公司选聘会计
师事务所管理办法》的相关规定,综合考虑公司对审计服务的需求,经招标选聘,公
司拟聘任上会会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2024 年度财务审计和内控审计机
构。
  具体内容详见公司于 2024 年 9 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
披露的《深圳至正高分子材料股份有限公司关于聘任 2024 年度会计师事务所的公告》
(公告编号:2024-024)。
  本议案已经公司于 2024 年 9 月 26 日召开的第四届审计委员会第九次会议、第四
届董事会第九次会议审议通过。
  请各位股东及股东代表审议。
                             深圳至正高分子材料股份有限公司董事会

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