金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司
Gold cup Electric Apparatus Co.,Ltd.
证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2024-055
金杯电工股份有限公司
关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月29日召开的第七
届董事会第六次临时会议审议通过了《关于召开公司2024年第三次临时股东大会
的议案》。现将召开2024年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）
的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
（1）现场会议召开时间：2024年10月16日14:00；
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年10月16
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年10月16日
开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）
委托他人出席现场会议。
金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司
Gold cup Electric Apparatus Co.,Ltd.
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截至2024年10月11日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
技术产业开发区东方红中路580号）。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
特别事项说明：
见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
运作》的要求，上述议案系影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（即，
对除上市公司的董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司5%以上
金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司
Gold cup Electric Apparatus Co.,Ltd.
股份的股东）单独计票并披露。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；委托代理人
出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡和
代理人有效身份证进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、
法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持
营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法
人证券账户卡和代理人身份证进行登记。
（3）异地股东可以信函或传真的方式进行登记，异地股东书面信函登记以
当地邮戳日期为准。公司不接受电话方式办理登记。
（1）联系人：朱理；
（2）邮编：410205；
（3）电话号码：0731-82786127；
（4）传真号码：0731-82786127；
（5）电子邮箱：jbdgztb888@gold-cup.cn；
（6）通讯地址：湖南长沙市高新技术产业开发区东方红中路580号金杯电工
股份有限公司证券投资部。
会场办理登记手续。
会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司
Gold cup Electric Apparatus Co.,Ltd.
为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
特此公告。
金杯电工股份有限公司董事会
金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司
Gold cup Electric Apparatus Co.,Ltd.
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司
Gold cup Electric Apparatus Co.,Ltd.
附件二：
金杯电工股份有限公司
兹全权委托 先生/女士代表本人（单位）出席金杯电工股份有限
公司（下称“公司”）2024 年第三次临时股东大会，并按本授权委托书的指示
行使投票，代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本次股东大会提案表决意见示例表
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
总议案：除累积投票提案外
的所有提案
非累积投
票提案
关于公司 2024 年中期利润
分配预案的议案
（注：1、请在选项中打“√”，每项均为单选，多选或不选无效。2、如委
托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。）
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（法人营业执照号码）：
委托人股东账户：
委托人持股数量：
被委托人签字：
被委托人身份证号码：
签署日期： 年 月 日
注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司
Gold cup Electric Apparatus Co.,Ltd.
会结束止。
首页
微信公众号
证券之星APP
