证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2024-045
金陵华软科技股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据相关法律法规及《金陵华软科技股份有限公司章程》
（以下
简称“《公司章程》”
）的规定，金陵华软科技股份有限公司（以下简
）第六届董事会第二十四次会议决定于 2024 年 10 月 16 日
称“公司”
召开公司 2024 年第二次临时股东大会，本次股东会议将采取现场投
票与网络投票相结合的方式。现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会名称：2024 年第二次临时股东大会
（二）召集人：金陵华软科技股份有限公司董事会
（三）会议召开的合法合规性说明：董事会召集本次股东大会会
议符合《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》
《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规则以及《公司章程》
的规定。
（四）会议时间：
现场会议召开时间：2024 年 10 月 16 日（星期三）下午 14:30
网络投票时间：2024 年 10 月 16 日，其中，通过深圳证券交易所
交易系统进行投票的时间为 2024 年 10 月 16 日上午 9:15-9:25、9:30-
投票的时间为 2024 年 10 月 16 日 9:15 至 2024 年 10 月 16 日 15:00 的
任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相
结合的方式。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投
票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决
权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一
表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2024 年 10 月 11 日（星期五）
（七）出席对象：
时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司
全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东（授权委托书模
板详见附件 2）。
（八）会议召开地点：苏州姑苏区苏站路 1588 号世界贸易中心
B 座 21 层公司会议室
二、会议审议事项
备注
提案编
提案名称 该列打勾的栏
码
目可以投票
非累积投票提案
以上议案已经公司第六届董事会第二十四次会议、公司第六届监
事会第二十次会议审议通过，具体内容详见 2024 年 9 月 30 日巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会第二十四次会议决
议的公告》
《第六届监事会第二十次会议决议的公告》等有关公告。
上述事项提交股东大会审议的程序合法、资料完备。
以上议案为特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东
代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。上述议案将对中小投资者（即
除公司董事、高管、监事及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。
三、会议登记方法
（一）登记方式
理人出席会议的，代理人须持授权委托书、委托人股东账户卡、代理
人身份证办理登记手续；
盖公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表
人委托的代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印
件（加盖公章）、授权委托书和股东账户卡办理登记手续；
“股东大会”字样，并请通过电话方式与本公司进行确认。本公司不
接受电话方式办理登记；
（二）登记时间：
本次现场会议的登记时间为 2024 年 10 月 14 日（9:00—11:30、
（三）登记地点：苏州姑苏区苏站路 1588 号世界贸易中心 B 座
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉
及的具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
五、其他事项
（一）联系方式
联系人：吕博、丁思遥
电话：0512－66571019 传真：0512－68098817
邮箱：stock@gcstgroup.com
联系地址：苏州姑苏区苏站路 1588 号世界贸易中心 B 座 21 层，
金陵华软科技股份有限公司董事会秘书办公室。
（二）出席会议的股东或代理人请于会议召开前半个小时内到达
会场，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证
入场。
特此公告。
金陵华软科技股份有限公司董事会
二〇二四年九月三十日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码：投票代码为“362453”，投票简称：“华软投票”。
（二）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。对于
累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以
其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数
超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其
对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，
可以对该候选人投 0 票。
累计投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人A投X1票 X1票
对候选人B投X2票 X2票
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（如累积投票提案，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分
配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（如累计投票提案，采用差额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但
投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过 2 位。
（三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他
所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2024 年 10 月 16 日的交易时间，即上午 9:15-
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 10 月 16 日上
午 9：15 至 2024 年 10 月 16 日下午 15:00 期间的任意时间。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证
券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
附件2：
授权委托书
委托人名称： 持股数量：
兹全权委托 先生/女士代表本人（或单位）出席 2024
年 10 月 16 日召开的华软科技公司 2024 年第二次临时股东大会，并
授权对以下议题进行表决：
备注 表决意见
提案 该列打勾
提案名称 同 反 弃
编码 的栏目可
意 对 权
以投票
非累积投票提案
《关于控股子公司为公司提供担保额度
的议案》
“弃权”、
“反对”下方方框内做出提案的投票指示；
委托人签名： 委托人身份证号码：
（法人单位签章） （或营业执照号码）
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
年 月 日
注：1、授权委托书复印件有效；
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