证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2024-064
三力士股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
于 2024 年 9 月 23 日以电话、电子邮件、书面文件等方式发出。
等相关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议，通过了如下议案：
具体内容详见公司披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证
券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更注册资本暨
修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-065）及同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司章程（2024 年 9 月）》及《公司章程
修订对照表》。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
该议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。
为规范三力士股份有限公司套期保值业务的决策、操作和管理程序，有效防
范因生产经营活动中原材料和产成品价格波动所带来的风险，充分发挥套期保值
功能，根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司信息
披露管理办法》
《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 7 号-交易与关联交易》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范
性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《期货及衍生品套期保值业务管理
制度》进行修订。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《期
货及衍生品套期保值业务管理制度》
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
该议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。
具体内容详见公司披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证
券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2024 年第三次
临时股东大会的通知》（公告编号：2024-066）。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
三、备查文件
特此公告。
三力士股份有限公司董事会
二〇二四年九月三十日
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