证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2024-041
金陵华软科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第二十四次会议（以下简称“会议”）通知于 2024 年 9 月 24 日以传
真、专人送达、邮件等方式发出，会议于 2024 年 9 月 29 日在苏州苏
站路 1588 号世界贸易中心 B 座 21 层公司会议室以现场和通讯相结
合的方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司部分监事及
高管人员列席了会议。会议由翟辉董事长主持。本次会议的召集、召
开以及参与表决董事人数符合《公司法》
《公司章程》等有关规定。经
参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关
于控股子公司为公司提供担保额度的议案》
公司控股子公司山东天安化工股份有限公司拟为公司提供合计
不超过 4.5 亿元额度的担保，并承担连带担保责任。公司将授权管理
层根据公司经营计划和资金安排，办理具体相关事宜。
具体内容详见公司于 2024 年 9 月 30 日披露在巨潮资讯网站
（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司为公司提供担保额度的
公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关
于转让控股子公司股权的议案》
公司拟将持有的福建省力菲克药业有限公司（简称“力菲克”）
后，公司将不再持有力菲克股权，力菲克将不再纳入公司合并报表范
围。
具体内容详见公司于 2024 年 9 月 30 日披露在巨潮资讯网站
（www.cninfo.com.cn）的《关于转让控股子公司股权的公告》
。
三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关
于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
董事会拟定于 2024 年 10 月 16 日召开公司 2024 年第二次临时
股东大会，审议上述有关议案。
具体内容详见公司于 2024 年 9 月 30 日披露在巨潮资讯网站
（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通
知的公告》。
特此公告。
金陵华软科技股份有限公司董事会
二〇二四年九月三十日
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