证券简称：中远海发 证券代码：601866 公告编号：临2024-033
中远海运发展股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中远海运发展股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或
“中远海发”）第七届董事会第十八次会议的通知和材料于2024年9
月26日以书面和电子邮件方式发出。本次会议于2024年9月29日以书
面通讯方式召开，应出席会议的董事6名,实际出席会议的董事6名。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》等法
律法规的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于推举张雪雁女士担任公司非执行董事的议案》
经董事会一致审议通过，同意将张雪雁女士作为公司非执行董事
候选人提交公司股东大会审议，任期与公司第七届董事会一致。
详见同步通过信息披露指定媒体发布的《中远海运发展股份有限
公司关于非执行董事、独立非执行董事、股东代表监事变更的公告》
(公告编号：2024-034)。
表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。
公司于会前召开第七届董事会提名委员会第四次会议对本议案
进行审议，会议一致审议通过（3票同意，0票反对，0票弃权）本议案
并同意提交董事会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（二）审议通过《关于推举吴大器先生担任公司独立非执行董事的
议案》
经董事会一致审议通过，同意将吴大器先生作为公司独立非执行
董事候选人提交公司股东大会审议，任期与公司第七届董事会一致。
详见同步通过信息披露指定媒体发布的《中远海运发展股份有限
公司关于非执行董事、独立非执行董事、股东代表监事变更的公告》
(公告编号：2024-034)。
表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。
公司于会前召开第七届董事会提名委员会第四次会议对本议案
进行审议，会议一致审议通过（3票同意，0票反对，0票弃权）本议案
并同意提交董事会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（三）审议通过《关于中远海运发展对全资子公司增资议案》
董事会同意中远海运发展对全资子公司海南中远海发航运有限
公司增资方案。
表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。
（四）审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》
同意提请召开2024年第一次临时股东大会，公司董事会届时将另
行发出股东大会通知。
表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。
三、报备文件
特此公告。
中远海运发展股份有限公司董事会
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