昂利康: 关于第四届董事会第四次会议决议的公告_股票频道

证券代码：002940 证券简称：昂利康公告编号：2024-068
浙江昂利康制药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会
议（以下简称“会议”）通知于 2024 年 9 月 24 日以专人送达、邮件等方式发出，
会议于 2024 年 9 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会议的应表决董事 7 人，实
际参与表决董事 7 人。会议由方南平先生主持。本次会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，经公司第一期员工持股计
划持有人会议表决并经董事会审议通过，同意将公司第一期员工持股计划的存续
期展期 12 个月，即存续期延长至 2025 年 11 月 2 日。
该议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事方南平、吕慧浩、郑国钢
属于本次员工持股计划的关联董事，回避表决。
具体内容详见 2024 年 9 月 30 日公司在《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于第一期员工持股计划存续期展期的公告》
（公告编号：2024-069）。
特此公告。
浙江昂利康制药股份有限公司
董事会

证券之星微信

扫描二维码

关注

证券之星微信