证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2024-046
安徽江南化工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
安徽江南化工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第
三十三次会议于 2024 年 9 月 19 日以电子邮件等方式通知了各位董事，并于 2024
年 9 月 29 日在本公司会议室采用通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董
事 9 名，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议召开程序符合《公司法》和《公
司章程》等有关规定。会议由董事长杨世泽先生主持，审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于拟公开挂牌转让控股子公司四川省南部永生化工有限责
任公司 55%股权的议案》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见 2024 年 9 月 30 日登载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上
海证券报》和巨潮资讯网的《关于公开挂牌转让控股子公司四川省南部永生化工有
限责任公司 55%股权的公告》（公告编号：2024-047）。
二、审议通过了《关于公司拟与兵工财务有限责任公司签订金融服务协议暨关
联交易的议案》；
关联董事杨世泽、代五四、李宏伟、郭小康、孙飞回避表决。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案已经独立董事专门会议 2024 年第五次会议审议通过，全体独立董事过半
数同意。
详见 2024 年 9 月 30 日登载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上
海证券报》和巨潮资讯网的《关于公司与兵工财务有限责任公司签订金融服务协议
暨关联交易的公告》（公告编号：2024-048）。
此议案需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于兵工财务有限责任公司风险评估报告的议案》；
关联董事杨世泽、代五四、李宏伟、郭小康、孙飞回避表决。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案已经独立董事专门会议 2024 年第五次会议审议通过，全体独立董事过半
数同意。
详见 2024 年 9 月 30 日登载于巨潮资讯网的《兵工财务有限责任公司风险评估
报告》。
四、审议通过了《关于在兵工财务有限责任公司关联存贷款风险应急处置预案
的议案》；
关联董事杨世泽、代五四、李宏伟、郭小康、孙飞回避表决。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案已经独立董事专门会议 2024 年第五次会议审议通过，全体独立董事过半
数同意。
详见 2024 年 9 月 30 日登载于巨潮资讯网的《关于在兵工财务有限责任公司关
联存贷款风险应急处置预案》。
五、审议通过了《关于公司及下属公司通过兵工财务有限责任公司开展委托贷
款暨关联交易的议案》；
关联董事杨世泽、代五四、李宏伟、郭小康、孙飞回避表决。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案已经独立董事专门会议 2024 年第五次会议审议通过，全体独立董事过半
数同意。
详见 2024 年 9 月 30 日登载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上
海证券报》和巨潮资讯网的《关于公司及下属公司通过兵工财务有限责任公司开展
委托贷款暨关联交易的公告》（公告编号：2024-049）。
此议案需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。
六、审议通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见 2024 年 9 月 30 日登载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》
《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的通知》
（公告编号：2024-050）。
特此公告。
安徽江南化工股份有限公司董事会
二〇二四年九月三十日
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