证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2024-56
中兵红箭股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会
第二十八次会议通知已于2024年9月26日以邮件方式向全体董
事发出，会议于2024年9月29日以通讯表决的方式召开。公司
董事会成员9人，实际参与表决董事9人，分别为魏军先生、王
宏安先生、杨守杰先生、魏武臣先生、刘中会先生、张建新先
生、吴传利先生、张大光先生、王红军先生。本次会议由董事
长魏军先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议采取记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成
以下决议：
投资责任追究实施办法>的议案》
同意制定《中兵红箭股份有限公司违规经营投资责任追究
实施办法》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
同意公司全资子公司山东北方滨海机器有限公司使用总
额不超过人民币3,500万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，
使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。详见于同日
刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司山东北方滨海
机器有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公
告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
中信证券股份有限公司出具了核查意见，监事会发表了同
意意见，于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
议案》
同意对控股子公司河南北方红阳机电有限公司XX生产能
力建设项目建设内容的调整。详见于同日刊登在《中国证券报》
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于调整XX生产能力建设项目建设内容的公告》。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
中信证券股份有限公司出具了核查意见，监事会发表了同
意意见，于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。
司 2 个项目拟接收中央预算内投资并转增国有资本（股权）
的议案》
同意控股子公司河南北方红阳机电有限公司“XX生产能力
建设项目”和“xx及xx生产能力建设项目”接收中央预算内固
定资产投资，并择机将上述中央预算内固定资产投资转增为国
有资本（股权）。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。监事会发表
了同意意见，于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
高品质人造金刚石生产线升级改造建设项目的议案》
同意全资子公司中南钻石有限公司投资高品质人造金刚
石生产线升级改造建设项目。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。监事会发表
了同意意见，于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
的议案》
同意公司于2024年10月16日在南阳召开2024年第三次临
时股东大会。详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2024年第
三次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
议决议；
中兵红箭股份有限公司董事会
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