证券代码：600603 证券简称：ST 广物 公告编号：2024-082
广汇物流股份有限公司
第十一届董事会 2024 年第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会
会议于 2024 年 9 月 29 日以通讯方式召开。本次会议应参会董事 6
名，实际收到有效表决票 6 份。本次会议的召集、召开以及表决符合
《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，表决所形成的
决议合法、有效。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司董事长辞职暨选举公司董事长的议案》
公司董事会于近日收到董事长赵强先生递交的书面辞职报告，因
工作调整原因，赵强先生申请辞去公司董事长职务，仍担任公司董事、
审计委员会委员、战略委员会委员职务，其辞职报告自送达董事会之
日起生效。
赵强先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为全面推进公司能源
物流主业转型做出了巨大贡献，公司及董事会对赵强先生在任职期间
为公司经营发展和能源物流转型做出的杰出贡献表示衷心的感谢！
为保障公司的规范运作，保证公司董事会工作的顺利开展，结合
实际经营管理需要，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易
所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司董事会选举刘栋
先生（简历后附）为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起
至第十一届董事会届满时止。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于更换董事暨提名董事候选人的议案》
公司董事会于近日收到董事鲍乡谊先生递交的书面辞职报告，因
工作调整原因，鲍乡谊先生申请辞去公司董事职务，其辞职后将不再
担任公司任何职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。
为保障公司的规范运作，保证公司董事会工作的顺利开展，结合
实际经营管理需要，依据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易
所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司董事会提名委员
会提名李建军先生（简历后附）为公司第十一届董事会董事候选人，
任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会届满时止。
经认真审查，公司董事会提名委员会认为，李建军先生具备董事
所需的任职条件和职业素质，其任职资格符合《公司法》、
《证券法》、
《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，不存在《公司法》、
中国证监会和上海证券交易所认定的不得担任上市公司董事的情形。
截止本公告披露日，李建军先生未持有公司股票，与公司的其他董事、
监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东之间不存在关
联关系。
本议案已经公司第十一届董事会提名委员会 2024 年第二次会议
审议通过,同意提交公司董事会审议。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于调整公司董事会专业委员会委员的议案》
为保障公司的规范运作，保证公司董事会工作的顺利开展，结合
实际经营管理需要，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易
所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司对董事会战略投
资委员会及薪酬与考核委员会成员进行调整，调整后委员会组成如下：
战略投资委员会由刘栋先生、赵强先生、孙慧女士组成，由刘栋
先生担任主任委员。
薪酬与考核委员会由孙慧女士、刘栋先生、崔艳秋女士组成，仍
由孙慧女士担任主任委员。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
为满足公司能源物流战略发展需要，完善公司经营管理团队建设，
依据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和
《公司章程》等相关规定，公司董事会聘任顾磊先生（简历后附）为
公司常务副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董
事会届满时止。
经认真审查，公司董事会提名委员会认为，顾磊先生在铁路运输
行业专业从事铁路运营管理工作 20 余年，拥有丰富的生产运营、经
营管理经验，能够胜任公司常务副总经理的工作；其任职资格符合《公
司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规
和规范性文件的规定，不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交
易所认定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。截止本公告披露
日，顾磊先生直接持有公司股份 39,500 股，与公司的其他董事、监
事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东之间不存在关联
关系。
本议案已经公司第十一届董事会提名委员会 2024 年第二次会议
审议通过,同意提交公司董事会审议。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同
日披露的《广汇物流股份有限公司关于召开 2024 年第五次临时股东
大会的通知》（公告编号：2024-083）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
广汇物流股份有限公司
董 事 会
附件：
个人简历
刘栋，男，1981 年 11 月出生，中共党员，本科学历，中级人力
资源师，税务会计师，中国国籍，无境外居留权。曾任广汇能源股份
有限公司总经理助理，运营投资部部长、副部长；2023 年 2 月至今任
广汇物流股份有限公司董事、总经理。
李建军，男，1982 年 1 月出生，中共党员，本科学历，中级会计
师、中级管理会计师，中国国籍，无境外居留权。曾任广汇能源股份
有限公司财务部会计、会计主管、副部长、部长、财务副总监，瓜州
广汇能源物流有限公司财务总监，新疆和田广汇锌业有限公司财务总
监，广汇能源综合物流发展有限责任公司财务总监兼广汇国际天然气
贸易有限责任公司财务总监；2022 年 10 月至 2024 年 9 月任新疆合
金投资股份有限公司董事、财务总监；2024 年 9 月至今任广汇物流
股份有限公司副总经理兼财务总监。
顾磊，男，1979 年 1 月出生，中共党员，本科学历，工程师，中
国国籍，无境外居留权。2019 年 7 月至 2022 年 9 月任乌鲁木齐铁路
局调度所值班主任、安全教育室主任；2022 年 9 月至 2023 年 5 月任
新疆新投物流有限公司副总经理；2023 年 5 月至 2024 年 4 月任伊吾
广汇矿业有限公司副总经理。
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