证券代码：688113 证券简称：联测科技 公告编号：2024-026
江苏联测机电科技股份有限公司
关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带法律责任。
江苏联测机电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于
会第十次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励
计划授予价格的议案》。现将有关事项说明如下：
一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序
（一）2022 年 5 月 20 日，公司召开第二届董事会第十六次
会议，会议审议通过了《关于公司〈2022 年限制性股票激励计
划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022 年限制性股
票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授
权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立
董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害
公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。
同日，公司召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关
于公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议
案》《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法〉的议案》以及《关于核实公司〈2022 年限制性股票激励计
划首次授予部分激励对象名单〉的议案》等议案，公司监事会对
本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
（二）2022 年 5 月 24 日至 2022 年 6 月 2 日，公司对本激
励计划拟激励对象的名单在公司内部进行了公示。在公示期内，
公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。2022
年 6 月 7 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露了《监事会关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分激
励对象名单的公示情况说明及核查意见》
（公告编号：2022-019）。
（三）2022 年 6 月 13 日，公司召开 2021 年年度股东大会，
审议并通过了《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉
及其摘要的议案》《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划实
施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理
股权激励计划相关事宜的议案》等议案。并于 2022 年 6 月 14 日，
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《关于 2022 年
限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票
情况的自查报告》（公告编号：2022-021）。
（四）2022 年 6 月 14 日，公司召开第二届董事会第十七次
会议与第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向激励对
象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对前述议案发表
了独立意见，认为首次授予条件已经成就，首次授予激励对象主
体资格合法有效，确定的首次授予日符合相关规定。监事会对前
述事项进行核实并发表了核查意见。
（五）2023 年 9 月 11 日，公司召开第三届董事会第四次会
议与第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整 2022 年
限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废部分已授予尚
未归属的限制性股票的议案》《关于公司 2022 年限制性股票激
励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。公司
独立董事对前述议案发表了独立意见，监事会对前述事项进行核
实并发表了核查意见。
（六）2024 年 9 月 29 日，公司召开第三届董事会第十次会
议与第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整 2022 年
限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废部分已授予尚
未归属的限制性股票的议案》《关于公司 2022 年限制性股票激
励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》。监事
会对前述事项进行核实并发表了核查意见。
二、限制性股票激励计划授予价格的调整说明
（一）调整事由
公司于 2024 年 5 月 29 日披露了《江苏联测机电科技股份有
限公司 2023 年年度权益分派实施公告》，本次利润分配以方案
实施前的公司总股本 64,026,190 股为基数，每股派发现金红利
《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激
励计划（草案）》及其摘要的相关规定需对公司 2022 年限制性
股票激励计划的授予价格进行相应的调整。
（二）调整结果
根据公司《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》的
“第十章限制性股票激励计划的调整方法和程序”规定：本激励
计划公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司有资本
公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等
事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。调整方法如
下：
P＝P0-V
其中：P0 为调整前的授予价格；V 为每股的派息额；P 为调
整后的授予价格。
按照上述公式，本激励计划调整后的限制性股票授予价格
=11.687-0.354=11.333 元/股，即由 11.687 元/股调整为 11.333
元/股。
根据 2021 年年度股东大会对董事会的授权，本次调整事项
无需提交股东大会审议。
三、本次调整对公司的影响
公司本次对 2022 年限制性股票激励计划授予价格的调整不
会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、监事会意见
监事会认为：公司 2023 年年度权益分派方案已经股东大会
审议通过并实施完毕，公司根据 2021 年年度股东大会的授权，
对本激励计划的授予价格进行调整，审议程序合法合规，符合《上
市公司股权激励管理办法》有关法律、法规、规范性文件和公司
《2022 年限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害公司
及全体股东利益的情形。因此，同意将 2022 年限制性股票激励
计划限制性股票授予价格由 11.687 元/股调整为 11.333 元/股。
五、律师法律意见书的结论意见
综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，联
测科技本次调整、归属及作废事项已经取得现阶段必要的授权和
批准，符合《管理办法》《上市规则》《股权激励信息披露自律
监管指南》和《激励计划(草案)》的相关规定;联测科技本次调
整的原因、结果符合《管理办法》《上市规则》《股权激励信息
披露自律监管指南》和《激励计划(草案)》的相关规定;本次激
励计划首次授予限制性股票第二个归属期符合归属条件，符合
《管理办法》《上市规则》《股权激励信息披露自律监管指南》
和《激励计划(草案)》的相关规定;本次作废的原因、数量符合
《管理办法》《上市规则》《股权激励信息披露自律监管指南》
和《激励计划(草案)》的相关规定;本次授予事项尚须按照《管
理办法》、上海证券交易所有关规定进行信息披露。
六、备查文件
（一）江苏联测机电科技股份有限公司第三届董事会第十次
会议决议；
（二）江苏联测机电科技股份有限公司第三届监事会第十次
会议决议；
（三）《上海市通力律师事务所关于联测科技 2022 年限制
性股票激励计划首次授予价格调整、首次授予部分第二个归属期
符合归属条件及部分已授予尚未归属限制性股票作废事项之法
律意见书》。
特此公告。
江苏联测机电科技股份有限公司董事会
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