中金黄金股份有限公司
会议资料
中金黄金股份有限公司
一、会议时间
现场会议召开时间：2024 年 10 月 15 日（星期二）14:30。
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通
过交易系统投票平台的投票时间为 2024 年 10 月 15 日（星
期 二 ） 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-11:30 ，
月 15 日（星期二）的 9:15-15:00。
二、现场会议地点
北京市东城区安外大街 9 号中国黄金大厦。
三、会议召集人
中金黄金股份有限公司（以下简称公司或中金黄金）董
事会。
四、现场会议议程
（一）会议主持人宣布会议开始；
（二）会议主持人宣布到会股东及股东授权代表人数和
持有股份数，说明授权委托情况，介绍到会人员；
（三）宣读公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知；
（四）议案审议：
审议《关于变更公司独立董事的议案》；
（五）股东就议案进行发言、提问、答疑；
（六）选举监票人、计票人；
（七）股东表决；
（八）会议主持人宣布表决结果并宣读股东大会决议；
（九）见证律师宣读律师见证意见；
（十）董事在股东大会决议、会议记录上签字；
（十一）会议主持人宣布会议结束。
中金黄金股份有限公司
为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会能够
依法行使职权，根据《公司法》、中国证监会颁布的《上市
公司股东大会规范意见》等有关规定，特制定本次股东大会
会议须知如下：
一、公司董秘事务部负责会议召开的有关具体事宜。
二、在股东大会召开过程中，参会股东应当以维护全体
股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认
真履行法定职责。
三、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项
权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得
侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。
四、股东大会设“股东发言及问题解答”议程，股东发
言由大会主持人安排依次进行发言，在大会表决时，不再进
行大会发言。
五、本次大会在选举独立董事时采取累积投票制，表决
的议案均采取记名方式投票表决。
六、本次大会由两名股东代表、一名监事和见证律师参
加监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结
果。
七、本次大会由北京大成律师事务所见证。
八、在大会进行过程中若发生意外情况，公司董事会有
权做出应急处理，以保护公司和全体股东利益。
九、为保持会场安静和整洁，请将移动电话调至静音状
态，会场内请勿吸烟。
议案
关于变更公司独立董事的议案
独立董事胡世明先生因连续任职已满六年，已于近期辞
去中金黄金股份有限公司（以下简称公司）独立董事、董事
会审计委员会主任委员职务。为规范公司董事会正常运作，
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，现提名吴三忙先
生为公司第七届董事会独立董事候选人。
吴三忙先生符合《公司法》《公司章程》等有关法律法
规规定的关于独立董事任职资格的相关要求。吴三忙先生的
独立董事候选人资格已经上海证券交易所审核通过。
上述议案现提请会议审议。
附件：独立董事候选人简历
中金黄金股份有限公司董事会
附件
独立董事候选人简历
吴三忙，男，汉族，1977 年 12 月出生，中共党员，经
济学博士、管理学博士后、澳大利亚西澳大学访问学者、教
育部新世纪优秀人才，现任中国地质大学（北京）经济管理
学院院长、应用经济学教授、会计硕士导师、应用经济学博
士生导师。兼任自然资源部资源环境承载力重点实验室副主
任、中国投入产出学会常务理事、中国管理现代化研究会城
市与区域管理专业委员会副主任、中国自然资源学会资源经
济专委会副主任、《资源与产业》副主编、民进中国地质大
学（北京）支部副主委等。
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