证券代码:603727 证券简称:博迈科 公告编号:临 2024-043
博迈科海洋工程股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
(一)博迈科海洋工程股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十
四次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《博迈科海洋工程股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定。
(二)会议通知于 2024 年 9 月 26 日以电子邮件形式发出。
(三)本次会议于 2024 年 9 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
(四)会议应当出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。
(五)会议由王永伟先生主持。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金的议案》。
监事会认为:公司此次将募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金是基于公司整体发展做出的谨慎决定,符合全体股东利益,决策程序亦
符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定,不存在损害公司股东利益的情形,
不存在违反中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》中关于募集资金使用相
关规定的情形。
表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
博迈科海洋工程股份有限公司监事会