证券代码：601229 证券简称：上海银行 公告编号：临2024-051
优先股代码：360029 优先股简称：上银优1
可转债代码：113042 可转债简称：上银转债
上海银行股份有限公司
董事会六届四十次会议决议公告
上海银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及全体董事保证本公告
内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担法律责任。
公司董事会六届四十次会议于 2024 年 9 月 29 日以现场加视频接入方式召
开，会议通知已于 2024 年 9 月 23 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事
海银行股份有限公司章程》《上海银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。
本次会议由金煜董事长主持，会议经审议并通过以下议案：
一、关于 2024 年中期利润分配方案的议案
表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事一致同意本议案。
股总股本为基数，向全体普通股股东每 10 股派发现金股利人民币 2.80 元（含
税）。按截至 2024 年 6 月末公司普通股总股本 14,206,672,457 股测算，合计拟
派发普通股现金股利人民币 3,977,868 千元（含税）,占合并报表归属于母公司
普通股股东的净利润的比例为 30.67%。在实施权益分派股权登记日前公司总股
本发生变动的，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在权
益分派实施公告中披露。
二、关于与数据集团及和辉光电关联交易的议案
表决情况：与上海数据集团有限公司关联交易，同意 14 票，反对 0 票，弃
权 0 票；与上海和辉光电股份有限公司关联交易，同意 14 票，反对 0 票，弃权 0
票。
本议案回避表决董事：叶峻、应晓明。
公司独立董事专门会议、董事会关联交易控制委员会会议已事先审议通过本议
案，并一致同意提交公司董事会审议。公司独立董事一致同意本议案。
详见公司在上海证券交易所披露的关于关联交易事项的公告。
特此公告。
上海银行股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
