证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2024-060
杭州万事利丝绸文化股份有限公司
关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经杭州万事利丝绸文化股份有
限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议审议，决定于 2024 年
一、召开会议的基本情况
公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时
股东大会通知的议案》。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
（1）现场会议时间：2024 年 10 月 21 日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：2024 年 10 月 21 日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 10 月
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 10 月 21
日 9:15-15:00。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会
议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（Http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投
票。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股
东）或其代理人。于股权登记日 2024 年 10 月 16 日下午收市时在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的
优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
二、会议审议事项
本次股东大会审议的提案如下：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
《关于<杭州万事利丝绸文化股份有限公司
要的议案》
《关于<杭州万事利丝绸文化股份有限公司
法>的议案》
《关于 提请 股东大 会 授权董 事会 办理公司
《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理
工商变更登记的议案》
届监事会第十一次会议审议通过，议案内容详见公司于 2024 年 9 月 28 日在中国
证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关
公告。
项。议案 2.00、3.00、4.00 需经出席本次股东大会的非关联股东（包括股东代
理人）所持表决权的三分之二以上表决通过；公司 2024 年限制性股票激励计划
拟授予的所有激励对象及其关联方均为关联股东，需回避表决。议案 5.00 需经
出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通
过；
高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决
进行单独计票并及时公开披露。
会审议公司 2024 年限制性股票激励计划时，公司独立董事应就股权激励事项向
公司全体股东征集表决权。为保护投资者利益，使公司股东充分行使权利，表达
自己的意愿，公司全体独立董事一致同意由独立董事金鹰先生向公司全体股东征
集本次股东大会拟审议股权激励事项的表决权，有关征集表决权的时间、方式、
程序等具体内容详见 2024 年 9 月 28 日在巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《杭州万事利丝绸文化股份有限公司独立董事关于公开征集表决权的公
告》。
三、会议登记等事项
件方式登记的须在 2024 年 10 月 20 日下午 3:30 之前发送邮件到公司电子邮箱
（wensli@wensli.cn）。
室。
记表》（详见附件三），以便登记确认。不接受电话登记。
（1）自然人股东本人出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交：①本
人身份证复印件；②证券账户卡复印件。
（2）自然人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证原件，并
提交：①本人身份证复印件；②委托人身份证复印件；③授权委托书（见附件二）
（原件或传真件）；④证券账户卡复印件。
（3）法人股东法定代表人本人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证
原件，并提交：①法定代表人身份证复印件；②法人股东单位的营业执照复印件；
③法人证券账户卡复印件。
（4）法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件，并
提交：①代理人身份证复印件；②法人股东单位的营业执照复印件；③法人股东
单位的法定代表人依法出具的书面委托书（原件、传真件或通过电子邮件发送的
扫描件）；④法人证券账户卡复印件。
（5）按照上述规定在参会登记时所提交的复印件，必须经出席会议的个人
股东或个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人签字确认“本件真实
有效且与原件一致”；按照上述规定在参会登记时可提供电子邮件发送的扫描件
的，扫描件必须直接发送至本通知指定的邮箱（wensli@wensli.cn），并经出席
会议的个人股东受托人或法人股东代理人签字确认“本件真实有效且与原件一
致”；除必须出示的本人身份证原件外，符合前述条件的复印件、传真件及电子
邮件扫描件将被视为有效证件。
（6）出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。公司董
事会秘书指定的工作人员将对出席现场会议的个人股东、个人股东的受托人、法
人股东的法定代表人或代理人出示和提供的证件、文件进行形式审核。经形式审
核，拟参会人员出示和提供的证件、文件符合上述规定的，可出席现场会议并投
票；拟参会人员出示和提供的证件、文件部分不符合上述规定的，不得参与现场
投票。
联系人：吴学书
电话：0571-86847618
电子邮箱：wensli@wensli.cn
传真号码：0571-86817685
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具
体操作内容详见附件一。
五、备查文件
附件：
特此通知。
杭州万事利丝绸文化股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
反对、弃权。
相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的
表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过本所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三. 通过本所互联网投票系统投票的程序
日），9:15—15:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“本
所数字证书”或“本所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。
附件二
杭州万事利丝绸文化股份有限公司授权委托书
兹委托 先生/女士代表本单位（本人）出席杭州万事利丝绸文化
股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指
示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署
的相关文件。
委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：
委托人身份证号码：
委托人证券账号： 委托人持股数：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托日期：
委托人对受托人指示如下：
备注
提案 该 列 打 勾 的 同意
提案名称 反对 弃权
编码 栏目可以投
票
非累积投票议案
《关于补选第三届董事会非独立董
事的议案》
《关于<杭州万事利丝绸文化股份
划（草案）>及其摘要的议案》
《关于<杭州万事利丝绸文化股份
划实施考核管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办
相关事项的议案》
《关于变更注册资本、修订<公司章
程>并办理工商变更登记的议案》
注：如欲投票赞成议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，
请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填
上“√”。
说明：1、本授权委托书的有效期：自本授权委托签署之日至本次股东大会结束。2、授权委
托书剪报、复印或以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。3、如果委托书未注明
股东的具体表决指示，股东代理人有权全权代理表决。
附件三：
杭州万事利丝绸文化股份有限公司
股东大会参会登记表
法人股东名称/自然
人股东姓名（全称）
股东地址
股东证券账户
开户证件号码
法人股东法定
代表人姓名
股东账户
股权登记日收市
持股数量
是否委托他人
参加会议
受托人姓名
受托人身份证
号码
联系人姓名
联系电话
联系邮箱
联系地址
注:
登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不
能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。
股东签名（法人股东盖章）：_______________________
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