证券代码：600487 证券简称：亨通光电 公告编号：2024-075 号
江苏亨通光电股份有限公司
第九届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三次会议
于 2024 年 9 月 27 日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2024 年 9 月 21
日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出，会议的通知及召开符合《公司
法》及《公司章程》的要求。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议的监事 3
名。会议由监事会主席虞卫兴先生主持，会议审议了关于《江苏亨通光电股份有
限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》等四项议案，相关决议如
下：
一、审议通过关于《江苏亨通光电股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划
（草案）及其摘要》的议案；
《江苏亨通光电股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》
的内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人
民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》
（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》
的规定。2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的实施将有
利于进一步完善公司法人治理结构，实现对公司核心骨干人员的长效激励与约束，
充分调动其积极性和创造性，使其利益与公司长远发展更紧密地结合，实现公司
可持续发展。不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，公司监事会同意公
司实施 2024 年限制性股票激励计划。
表决结果：同意票 3 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《江苏亨通光电股
份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》《江苏亨通光电股份有限公司
二、审议通过关于《江苏亨通光电股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划
实施考核管理办法》的议案；
《江苏亨通光电股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法》符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以
及《公司章程》的规定。
表决结果：同意票 3 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏亨通光电
股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
三、审议通过关于《核查〈江苏亨通光电股份有限公司 2024 年限制性股票激
励计划激励对象名单〉》的议案；
列入公司本次激励计划激励对象名单的人员均具备《公司法》等法律、法规和
规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，公司本次激励计划激励对象名单人员
不存在下列情形：
或者采取市场禁入措施；
激励对象不包括公司的独立董事和监事，也不包括单独或合计持有公司 5%以
上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。授予部分激励对象符合《管
理办法》规定的激励对象条件，符合《江苏亨通光电股份有限公司 2024 年限制性
股票激励计划（草案）及其摘要》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计
划激励对象的主体资格合法、有效。
表决结果：同意票 3 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。
四、审议通过关于《关于收购江苏亨通华海科技股份有限公司少数股权》的
议案。
本次关联交易将提高公司对亨通华海的持股比例，有利于提升公司归母净利
润、增厚每股收益。本次关联交易的内容和定价合理、公平，不存在损害公司及
其他中小股东利益的情况。
表决结果：同意票 3 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于收购江苏
亨通华海科技股份有限公司少数股权》（公告编号：2024-072 号）。
特此公告。
江苏亨通光电股份有限公司
监事会
二〇二四年九月二十八日
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