证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2024-074 号
江苏亨通光电股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”或“亨通光电”）第九届董事
会第三次会议于 2024 年 9 月 27 日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于
开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议应出席董事 12 名，实际出席
会议的董事 12 名。会议由董事长崔巍先生主持，会议审议了关于《江苏亨通光电
股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》等五项议案，决议
如下：
一、审议通过关于《江苏亨通光电股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划
（草案）及其摘要》的议案；
为进一步完善公司法人治理结构，实现对公司核心骨干人员的长效激励与约
束，充分调动其积极性和创造性，使其利益与公司长远发展更紧密地结合，实现
公司可持续发展，亨通光电根据有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章
程》的规定，制定《江苏亨通光电股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草
案）》《江苏亨通光电股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要》。
本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议通
过。
表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《江苏亨通光电股
份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》
《江苏亨通光电股份有限公司 2024
年限制性股票激励计划（草案）摘要》（公告编号：2024-071 号）。
二、审议通过关于《江苏亨通光电股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划
实施考核管理办法》的议案；
为保证本次限制性股票激励计划能够顺利实施，公司根据《公司法》
《证券法》
《上市公司股权激励管理办法》以及其他法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏亨通光电股份有限公司 2024 年限制性
股票激励计划实施考核管理办法》。
本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议通
过。
表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏亨通光电
股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
三、审议通过关于《提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计
划相关事宜》的议案；
为保证公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本次股权激励计划”）
的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会全权办理与本次股权激励计划相关
的事项，包括但不限于以下事项：
计划的授予日；
股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票的
数量和授予价格进行相应的调整；
配和调整；
予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《股权激励协议
书》、向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、
修改《公司章程》、办理公司注册资本的工商变更登记等事宜；
进行审查确认；
解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向
登记结算公司申请办理有关登记结算业务；
的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，终止公司本
次激励计划，向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办
理公司注册资本的工商变更登记等事宜；
款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规
或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准， 则董事
会的该等修改必须得到相应的批准；
其他文件；
定需由股东大会行使的权利除外；
就本次激励计划向有关政府、机构（包括但不限于工商登记机关）办理需要的审
批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机
构、组织、个人提交的文件；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当
或合适的所有行为；
致。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次激 励
计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由 董
事长或其授权的人士代表董事会直接行使。
本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议通
过。
表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。
四、审议通过关于《收购江苏亨通华海科技股份有限公司少数股权》的议案；
本次关联交易将提高公司对亨通华海的持股比例，有利于提升公司归母净利
润、增厚每股收益
表决结果：同意票 6 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。
关联董事崔巍、钱建林、鲍继聪、李自为、谭会良、陆春良回避表决。
独立董事发表了事前认可和独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《亨通光电独立董事专门会议对第九届董事会第三次会
议相关事项的审核意见》
《亨通光电独立董事关于公司第九届董事会第三次会议相
关事项的独立意见》
《亨通光电关于收购江苏亨通华海科技股份有限公司少数股权
的公告》（公告编号：2024-072 号）。
五、审议通过关于《提请召开 2024 年第三次临时股东大会》的议案。
表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亨通光电关于
召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-075 号）。
特此公告。
江苏亨通光电股份有限公司
董事会
二〇二四年九月二十八日
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