辽宁曙光汽车集团股份有限公司
董事会提名委员会议事规则
（2024 年修订）
第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生，完善公司治理
结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《辽宁曙光
汽车集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有
关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本议事规则。
第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门委员会，对董事
会负责，向董事会报告工作。
第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过
半数。
第四条 提名委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者
全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负
责主持委员会工作，主任委员在委员范围内由董事会选举产生。
第六条 提名委员会委员的任期与董事任期一致，委员任期届满，
可连选连任。期间如有委员不再担任本公司董事职务，自动失去委员
资格，并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条 公司人力资源部门为提名委员会的日常办事机构，负责
工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。
第八条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和
程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并
就下列事项向董事会提出建议：
（一）提名或任免董事；
（二）聘任或解聘高级管理人员；
（三）法律法规、上海证券交易所相关规定及公司章程规定的其
他事项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或未完全采纳的，应当在董事
会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
第九条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，
结合公司实际情况，研究公司的董事、其他高级管理人员的当选条件、
选择程序和任期期限，形成决议后提交董事会审议通过，并遵照实施。
第十条 董事、高级管理人员的选任程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对
新任董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名委员会可在公司、控股（参股）企业内部以及人才市
场等广泛搜寻董事、高级管理人员人选；
（三）收集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历和业绩
等基本情况，以及全部兼职等情况，形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的意见，否则不能将其作为董事或高
级管理人员人选；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条
件，对初选人员进行资格审查；
（六）向董事会提出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建
议；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第十一条 提名委员会根据实际需要召开会议，会议由主任委员
主持，主任委员不能出席时可委托一名独立董事委员主持。公司原则
上应当在会议召开前三日通知全体委员，但情况紧急，需要尽快召开
会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知。
第十二条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举
行；每一名委员有一票表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的
过半数通过。
第十三条 提名委员会会议表决方式为记名投票，可以采取通讯
表决方式召开。
第十四条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及高级
管理人员列席会议。
第十五条 如有必要，提名委员会可聘请中介机构为其决策提供
专业意见，费用由公司支付。
第十六条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的
议案必须遵循有关法律法规、《公司章程》及本规则的规定。
第十七条 提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在
会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十八条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形
式报公司董事会。
第十九条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得
擅自披露有关信息。
第二十条 本议事规则未尽事宜，按国家有关法律法规和《公司
章程》的规定执行；本议事规则如与国家日后颁布的法律法规或经合
法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律法规和《公
司章程》的规定执行，并着手修订，报董事会审议通过。
第二十一条 本议事规则解释权属公司董事会，自董事会审议通
过之日起生效。
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