辽宁曙光汽车集团股份有限公司
总裁工作细则
（2024 年修订）
第一章 总则
第一条 为了健全辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称“公
司”）管理制度体系，完善公司治理结构，明确总裁等高级管理人员
的职责、权限，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《辽宁
曙光汽车集团股份有限公司章程》的有关规定，结合本公司的实际情
况，特制定本工作细则。
第二条 公司设总裁一名，由董事会聘任或解聘。总裁主持公司
日常生产经营和管理工作，组织实施公司董事会决议，对董事会负责。
公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人
员。
第二章 总裁及其他高级管理人员的职权
第三条 总裁对董事会负责，行使下列职权：
解聘；
重大交易，签订重大合同等事项，对公司日常经营管理工作中重大事
项进行审核或决策。
第四条 副总裁、财务负责人、董事会秘书等其他高级管理人员
按照经营管理分工，行使下列职权：
裁提出建议；
期、议题、出席人员，并将会议结果报总裁；
管部门的业务，签发有关业务文件，并承担相应的责任；
以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。
第三章 总裁办公会议
第五条 总裁办公会议包括经营管理委员会会议、产品委员会会
议、采购委员会会议等，总裁办公会议由总裁主持召开，在本细则第
三条总裁职权范围内对公司经营管理工作中重大事项进行审核或决
策，公司监事会主席可以列席会议，总裁认为必要时，各经营单位负
责人、主要职能部门负责人可以列席会议。上述委员会的构成、会议
组织及决策程序等由公司内部规章规定。
第六条 公司总裁办公会议原则上每月召开一次，总裁认为必要
时，可以召开临时会议。
公司总裁办公会议由总裁主持召开，如遇总裁因故不能履行职责
时，应当由总裁指定一名副总裁代其召集主持会议。
公司总裁办公会议应做会议记录并保存。
第四章 报告制度
第七条 总裁应当以书面或口头形式，根据工作的实际情况及时、
准确、真实地向董事会和监事会做定期或不定期的报告。报告内容包
括：公司年度计划实施情况、公司重大合同的签订和执行情况、资金
运用和盈亏情况、重大投资项目的进展情况等。
第五章 附则
第八条 本细则未尽事宜，按国家有关法律法规和公司章程的规
定执行。如与国家日后颁布的法律法规或经合法程序修改后的公司章
程相抵触时，按国家有关法律法规和公司章程的规定执行，并立即修
订，报公司董事会审议通过。
第九条 本细则解释权归公司董事会，自公司董事会审议通过之
日起生效。
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