证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临 2024-042
山东惠发食品股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司全体监事出席了本次会议。
●本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。
一、监事会会议召开情况
山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”或“惠发食品”）第五届监事会第
二次会议通知于 2024 年 9 月 24 日以送达方式通知了全体监事，本次监事会会议于 2024
年 9 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席
会议监事 3 名，会议由公司监事张英霞女士主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成
的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
监事会认为《惠发食品 2024 年限制性股票激励计划（草案）》符合《公司法》、
《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公
司章程》的规定，本次激励计划的实施将有利于建立、健全公司长效激励机制，吸引和
留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员及核心骨干员工的积极性，提升公司
的市场竞争能力与可持续发展能力，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《惠发食品
（草案）摘要的公告》（公告编号：临 2024-038）。
关联监事张英霞回避表决。
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为公司制定的《惠发食品 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
旨在保证公司本次激励计划的顺利实施，确保本次激励计划规范运行，符合《公司法》
《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规章和规范性文件以及
《公司章程》的规定，有利于公司持续健康发展，不存在损害公司及全体股东利益的情
形。考核管理办法符合国家相关法律规定及公司实际情况，具有可操作性，对激励对象
具有约束性，能够达到考核效果。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《惠发食品
关联监事张英霞回避表决。
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
对公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：
（1）本次激励计划授予的激励对象为公司董事、高级管理人员和核心骨干人员；
（2）激励对象不包括公司的独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东或实际控制人及其配偶、父母、子女；
（3）列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》《公
司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交
易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定
为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派
出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任
公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励
的情形；
（4）激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所股票上市规
则》规定的相应条件，符合公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定
的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
关联监事张英霞回避表决。
表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
惠发食品第五届监事会第二次会议决议。
特此公告。
山东惠发食品股份有限公司监事会
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