证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2024－039
中材科技股份有限公司
第七届董事会第十六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次临时会议
于 2024 年 9 月 23 日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于 2024
年 9 月 27 日上午 9 时在中国北京市海淀区远大南街六号院 3 号楼公司会议室以
现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。
本次会议由公司董事长黄再满先生主持，公司监事列席本次会议。会议程序符合
《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
了《关于选举陈雨先生为公司董事的议案》，经公司第七届董事会提名委员会建
议，中国建材股份有限公司提名陈雨先生担任公司董事，任期与第七届董事会任
期一致，并提请公司 2024 年第三次临时股东大会审议批准。自股东大会审议批
准之日起，陈雨先生将担任公司第七届董事会董事，董事会中兼任公司高级管理
人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
了《关于聘任公司总裁的议案》，经公司第七届董事会提名委员会建议，公司董
事会聘任陈雨先生担任公司总裁，任期与第七届董事会任期一致。
陈雨先生简历如下：
中国国籍，1978 年出生，中共党员，管理学硕士。现任中材科技股份有限
公司总裁。曾任北新集团建材股份有限公司董事、总经理；中建材联合投资有限
公司董事、总经理、法定代表人。
陈雨先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，
亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合
《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。不
属于“失信被执行人”。
了《关于提请召开 2024 年度第三次临时股东大会的议案》。
《中材科技股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》
（公
告编号：2024-040）全文刊登于 2024 年 9 月 28 日的《中国证券报》和巨潮资讯
网，供投资者查阅。
三、备查文件
特此公告。
中材科技股份有限公司董事会
二〇二四年九月二十七日
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