佛山照明: 第九届董事会第五十九次会议决议公告

来源:证券之星 2024-09-27 21:06:29
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         股票简称:佛山照明(A 股) 粤照明 B(B 股)
         股票代码:000541 (A 股) 200541 (B 股)
                 公告编号:2024-055
          佛山电器照明股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
  本公司于 2024 年 9 月 18 日以电子邮件的方式向全体董事发出
了会议通知,并于 2024 年 9 月 27 日召开第九届董事会第五十九次会
议,会议通过通讯传真方式审议会议议案,应会 9 名董事均对会议议
案作出表决,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议
通过了如下议案:
灯生产建设项目的议案。
  同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  为了拓展长三角地区汽车整车企业业务,扩大公司控股子公司南
宁燎旺车灯股份有限公司(以下简称“燎旺车灯”)汽车车灯产品生
产规模,加快向中高端产品市场布局和升级,提升市场竞争力,董事
会同意燎旺车灯在苏州市相城区投资成立全资子公司燎旺车灯(苏州)
有限公司(暂定名,具体名称以登记机关最终核准的名称为准),投
资汽车车灯生产建设项目,投资金额约为 58,000 万元。
  同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  为优化组织架构,提升运营管理效率,进一步构建高效协同、以
市场和客户为中心的组织体系,董事会同意整合公司现有相关职能,
设立供应链中心、产品及方案中心、质量与客服中心。
 特此公告。
                  佛山电器照明股份有限公司
                      董 事 会

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