证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2024-073
中石化石油机械股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董
事会第一次会议通知于 2024 年 9 月 27 日以现场通知的方式发出，会议于 2024
年 9 月 27 日在武汉市东湖新技术开发区光谷大道 77 号金融港 A2 座 12 层公司会
议室通过现场和网络视频相结合的方式召开。会议应参加董事 8 名，实际参加董
事 8 名。会议由王峻乔先生主持。会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民
共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经审议，选举王峻乔先生为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审
议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审议，选举第九届董事会各专业委员会成员如下：
发展战略委员会（5 人）：王峻乔、关晓东、章丽莉、孙丙向、韩立萍，其
中王峻乔为委员会主任。
薪酬与考核委员会（3 人）：王世召、郭炜、关晓东，其中王世召为委员会
主任。
审计委员会（3 人）：郭炜、周京平、章丽莉，其中郭炜为委员会主任。
提名委员会（3 人）：周京平、王峻乔、王世召，其中周京平为委员会主任。
《关于董事会换届选举完成的公告》同日披露于《证券时报》
《中国证券报》
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事会同意聘任刘强先生、王庆群先生、潘灵永先生为公司副总经理，聘任
魏钢先生为公司财务总监，聘任王庆群先生为公司总法律顾问。任期自本次董事
会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会和审计委员会审议通过。
《关于聘任高级管理人员的公告》同日披露于《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》及巨潮资讯网。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事会同意聘任王务红先生为公司董事会秘书，聘任周艳霞女士为公司证券
事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
《关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告》同日披露于《证券时报》
《中
国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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