广西梧州中恒集团股份有限公司
广西梧州中恒集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会议案 会议议案
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议案 1 《广西梧州中恒集团股份有限公司关于调整回购股份用途的议案》 2
广西梧州中恒集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会议案 会议议案
议案 1
广西梧州中恒集团股份有限公司
关于调整回购股份用途的议案
各位股东及股东代表：
简称“公司”或“中恒集团”
）召开第十届董事会第二十次会议，
会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于调整回购股
份用途的议案》
。具体情况如下：
一、回购股份的基本情况及进展
（一）基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度
认可，为增强投资者对公司的信心，推动公司股票价值合理回归，
维护广大投资者，尤其是中小投资者的利益，综合考虑公司发展
战略、经营情况、财务状况以及未来的盈利能力等因素，公司于
十二次会议和 2024 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《广
西梧州中恒集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股
份 方 案 的 议 案 》， 同 意 公 司 使 用 自 有 资 金 以 不 低 于 人 民 币
购股份用于实施股权激励。
（二）公司于 2024 年 5 月 20 日和 2024 年 6 月 6 日分别召
开第十届董事会第十五次会议和 2024 年第三次临时股东大会，
会议审议通过了《广西梧州中恒集团股份有限公司关于调整以集
中竞价交易方式回购股份方案的议案》，议案主要对回购资金区
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间以及回购股份的用途进行了调整。回购资金区间由“不低于人
民币 15,000.00 万元（含）且不超过人民币 20,000.00 万元（含）
”
调整为“不低于人民币 20,000.00 万元（含）且不超过人民币
；回购股份的用途由“用于实施股权激励”
调整为“用于实施股权激励或员工持股计划”
。
（三）因公司实施 2023 年度利润分配，自 2024 年 6 月 24
日起，回购股份价格上限由不超过人民币 3.34 元/股（含）调整
为不超过人民币 3.33 元/股（含）
。
二、本次调整回购股份方案的原因及主要内容
基于对公司价值的判断和未来可持续发展的坚定信心，为进
一步提升每股收益水平，维护全体股东利益，本次回购股份拟调
整回购用途，将部分回购股份用于注销减少公司注册资本。具体
调整如下：
调整前：回购股份的用途：回购的股份用于实施股权激励或
员工持股计划。
调整后：回购股份的用途：回购股份总数的 2/3（四舍五入
取整数）用于注销减少公司注册资本，回购股份总数的 1/3（四
舍五入取整数）用于实施股权激励或员工持股计划。除上述调整
外，回购股份方案的其他内容未发生实质变化。
三、本次调整回购股份方案的合理性、必要性、可行性分析
本次调整回购股份用途符合《公司法》《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规及《公司
章程》的有关规定，公司对部分回购股份予以注销以减少注册资
本，有助于进一步提升每股收益水平，增强投资者对公司长期投
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资价值的信心，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的
情形，不存在对公司债务履行能力、持续经营能力产生影响的情
形。
部分回购股份注销后公司的股权分布情况仍符合上市公司
的条件，不会影响公司的上市地位，不会导致公司控制权发生变
化。本次调整回购股份用途具有合理性、必要性及可行性。
本议案已经公司于 2024 年 9 月 24 日召开的第十届董事会第
二十次会议审议通过，现提交各位股东审议。
广西梧州中恒集团股份有限公司董事会
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