证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2024-069
深圳市智微智能科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议
于 2024 年 9 月 27 日 10 点 30 分以通讯方式召开，本次会议通知已于 2024 年 9 月 23
日以电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，
监事会主席柳曼玲女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和
国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议通过以下议案：
（一）审议通过《关于调整 2023 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行
权价格的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为，公司本次调整 2023 年股票期权与限制性股票激励计划股
票期权行权价格符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）
等法律、法规、规范性文件及《深圳市智微智能科技股份有限公司 2023 年股票期权
与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规
定，与公司 2023 年第一次临时股东大会的相关授权一致，调整程序合法、合规，不
存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意对本次激励计划
的股票期权行权价格进行调整。
具体内容详见公司于 2024 年 9 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于调整 2023 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的公告》
（公
告编号：2024-070）。
（二）审议通过《关于调整回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，公司监事会认为：公司本次调整回购价格及回购注销部分已获授但尚未
解除限售的限制性股票的事项符合《管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《激
励计划（草案）》的相关规定，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其
是中小股东利益的情形，也不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。
具体内容详见公司于 2024 年 9 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
（公告编号：2024-071）。
的《关于调整回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》
本议案需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不
存在变相改变募集资金用途的情形，且不影响募投项目的正常实施，使用不超过
降低财务费用，符合公司及股东的利益，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
在损害中小股东利益的情形。监事会同意公司本次使用不超过 5,000 万元闲置募集
资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
具体内容详见公司于 2024 年 9 月 28 日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》
（公告编号：2024-072）。
三、备查文件
特此公告。
深圳市智微智能科技股份有限公司监事会
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