证券代码：688015 证券简称：交控科技 公告编号：2024-044
交控科技股份有限公司
第三届监事会第二十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
交控科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 9 月 27 日以现场和通讯相结
合的方式在公司会议室召开第三届监事会第二十二次会议。本次会议的通知已于 2024
年 9 月 23 日通过邮件等方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席赵丹娟女士召
集并主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人
民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性
文件及《交控科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，做出如下决议：
（一）审议通过《关于 2020 年度向特定对象发行股票募集资金投资项目结项的议
案》
监事会认为：公司 2020 年度向特定对象发行股票募集资金投资项目已实施完毕并
达到预定可使用状态，监事会同意 2020 年度向特定对象发行股票募集资金投资项目结
项。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《交控科技股
份有限公司关于 2020 年度向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金用于投
资建设新项目及永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-045）。
（二）审议通过《关于 2020 年度向特定对象发行股票节余募集资金用于投资建设
新项目、永久补充流动资金及使用部分募集资金向全资子公司、孙公司实缴注册资本
及增资的议案》
监事会认为：公司将节余募集资金用于投资建设新项目及永久补充流动资金、使
用投资建设新项目的部分募集资金向全资子公司、孙公司实缴注册资本及增资事项是
基于公司实际情况及未来经营发展做出的调整，有利于提升募集资金使用效率，不存
在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。该事项的内容和决策程序符合《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易
所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》等相关法律法规、部门规章及规范性文件的要求。综上，监事会同意将
节余募集资金用于投资建设新项目及永久补充流动资金，使用投资建设新项目的部分
募集资金向全资子公司、孙公司实缴注册资本及增资事项。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《交控科技股
份有限公司关于 2020 年度向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金用于投
资建设新项目及永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-045）。
（三）审议通过《关于新增日常关联交易的议案》
监事会认为：公司预计的上述日常关联交易为公司正常经营所必需，上述关联交
易是在公平、公正、公允的基础上进行的，未损害公司利益，不存在损害中小股东利
益的情形，未对公司当期的财务状况、经营成果产生大的影响，未影响公司的独立性，
公司不会对上述关联方产生依赖。符合《公司法》《证券法》等法律法规、规章、规
范性文件及《公司章程》的规定。
表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，监事赵丹娟女士作为关联方回避表决。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《交控科技股
份有限公司关于新增日常关联交易的公告》（公告编号：2024-046）。
特此公告。
交控科技股份有限公司监事会
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